Lo que reveló la primera audiencia de la comisión que investiga los negocios de Álex Saab en Ecuador
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Un vocero del Sistema de Rentas Internas de Ecuador, quien compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, detalló la deuda en impuestos que tiene Foglocons.
Redacción | Primer Informe
La Comisión Parlamentaria de la Asamblea Nacional de Ecuador que investiga los oscuros negocios de su empresa Foglocons en Ecuador, inició las comparecencias de funcionarios que brindarán información sobre el caso vinculado directamente a Álex Saab.
Las labores legislativas que lleva a cabo el periodista y diputado Fernando Villavicencio, lograron aprobar un cronograma de comparecencias y solicitudes de documentos a las principales instituciones estatales relacionadas a estos procesos.
Según una entrevista que Villavicencio concedió a Primer Informe, en la lista de «comparecientes está el expresidente Rafael Correa, quien tendrá que hacerlo vía telemática porque está prófugo, y también el ex candidato presidencial del correísmo, Andrés Arauz, quien fue parte del equipo técnico del Banco Central del Ecuador, el ex fiscal Chiriboga, porque ellos lideraron el sistema SUCRE y también la creación del Banco del Sur».
De hecho, Chiriboga será recibido el próximo miércoles 10, mientras que el viernes 12 comparecerá la Fiscal General del Estado, Diana Salazar.
La Comisión también recibió a la superintendente de Bancos, Ruth Arregui, pero la funcionaria se acogió al «sigilo bancario» y no reveló la información solicitada.
Sin embargo, la primera jornada contó con la presencia del funcionario del Sistema de Rentas Internas de Ecuador (SRI), Andrés Ordoñez, quien asistió en representación de la directora del ente, Marisol Andrade.
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Los números rojos
Ordoñez detalló que Foglocons, la empresa que tenían el ecuatoriano Luis Eduardo Sánchez Yánez y el colombiano Álvaro Pulido, vinculada a Saab, adeuda unos 558 mil dólares.
La actividad de Foglocons se basó, presuntamente, en realizar exportaciones e importaciones ficticias para lavar dinero procedente de Venezuela, con ayuda del sistema SUCRE, instaurado por Hugo Chávez y Rafael Correa.
Según Ordoñez, la compañía de Saab exportó 296 millones de dólares a Venezuela entre 2012 y 2013. De esto no pagó «ni un dólar» de impuestos en Ecuador. Además confirmó que la SRI no ha iniciado un proceso de cobro desde 2014.
El funcionario también mencionó a otros conocidos empresarios ecuatorianos, quienes fueron «proveedores de materiales» para Foglocons. Entre éstos está Víctor Silva, Jaime y Luis Sánchez, Nassib Neme y Miguel Ángel Loor quien es presidente de la Liga Pro del fútbol de Ecuador.
Dijo que Loor se benefició con cerca de 36 millones de dólares de los fondos de la empresa de Saab en 2016. En la actualidad debe unos 7 millones de dólares al fisco.
De la misma forma, Ordoñez explicó que los fondos liberados en 2016 por órdenes judiciales, pertenecientes a Saab, fueron transferidos a paraísos fiscales en Curazao, Suiza, Corea, Venezuela, Barbados, Panamá, Libia y España.
Foglocons y el mayor lavado de dinero en Ecuador
La empresa con la que Saab y Pulido buscaron hacer negocios en Ecuador, Foglocons, se constituyó en 2011. Se le relaciona con la comercialización de unas casas prefabricadas por unos 465 millones de dólares. Éstas viviendas nunca llegaron a construirse en Venezuela.
En 2012 abren la compañía homónima en Ecuador con la representación de Pulido y Sánchez Yánez, quien es hermano del guardaespaldas de Rafael Correa. El asambleísta Villavicencio refiere que este sujeto es parte importante «en el mayor escándalo de lavado de dinero de los últimos años, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre)». Dicho sistema fue adoptado en 2009 y estaba basado en una especie de moneda virtual acogido por los países del ALBA.
«El sistema Sucre no aportó con dólares al Estado ecuatoriano, sino que permitió un mecanismo de lavado» de divisas.
Sánchez Yánez, un testigo clave
Un reciente tuit publicado por Villavicencio, da cuenta de cómo las fuerzas políticas correístas sirven de tramitadores de los señalados en el multimillonario caso que involucra al supuesto testaferro de Nicolás Maduro.
Fernando Villavicencio refiere cómo Luis Eduardo Sánchez Yánez, socio de Foglocons, la empresa de Álex Saab y Álvaro Pulido, solicitó a través del legislador Roberto Cuero del partido UNES, vinculado a Rafael Correa, la comisión de fiscalización lo reciba para dar su versión sobre el caso.
La carta de Sánchez Yánez, dice que como «de manera tendenciosa me han relacionado a esta empresa y mi nombre ha sido señalado por algunos miembros de esta comisión, agradezco valoren la posibilidad de que s eme permita comparecer, ofrecer mi testimonio y aportar documentación correspondiente». La carta del 2 de noviembre, está fechada en Bogotá.
Por su parte, la misiva del legislador Cuero, del mismo día, solicita «se llame a comparecer a esta Comisión al señor Luis Eduardo Sánchez Yánez, su correo de contacto es [email protected], Teléfono: país-Colombia: +57 321 2757193, dentro del cronograma aprobado por esta comisión en el caso Álex Saab».
A Villavicencio le resulta por lo menos curioso que «Cuero incluye en su solicitud el número y correo de Sánchez, la misma que no consta en la carta del socio de Pulido».
https://twitter.com/villafernando_/status/1456314211177488384?s=24
Faltará ver si Sánchez Yánez se presentará de forma presencial o de manera virtual a esta comparecencia. Su declaración puede ser clave en la concreción de datos sobre la llamada trama de lavado de dinero más grande de Ecuador.
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