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Revelan cartel con recompensa por Maikel Moreno

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Revelan cartel con recompensa por Maikel Moreno

La directora ejecutiva interina ejecutiva de HSI, Alysa D. Erichs, dijo que Moreno «explotó el sistema judicial venezolano para su beneficio personal y lavaron las ganancias mal obtenidas en los Estados Unidos «

Redacción | Primer Informe

El Programa de Recompensas de Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP) del Departamento de Estado anunció una recompensa de $ 5 millones por información que conduzca al arresto y / o condena del ciudadano venezolano Maikel José Moreno Pérez, luego de múltiples investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE. UU. Investigaciones (HSI) y otras agencias estadounidenses.

Como parte del anuncio, Moreno Pérez y su esposa Debora Menicucci no son elegibles indefinidamente para volver a ingresar a los Estados Unidos.

Maikel José Moreno Pérez, de 54 años, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, fue acusado mediante una denuncia penal en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer lavado de dinero en relación con el presunto recibo corrupto de decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.

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«HSI sigue comprometido con la investigación de funcionarios corruptos como Moreno Pérez, que explotó el sistema judicial venezolano para su beneficio personal y blanqueó las ganancias mal obtenidas en los Estados Unidos», dijo la directora ejecutiva interina interina de HSI, Alysa D. Erichs, quien ve «esto como un paso importante para garantizar que Moreno Pérez sea juzgado por los delitos que presuntamente cometió».

La acusación alega, por ejemplo, que el acusado autorizó la incautación y venta de una planta automotriz de General Motors con un valor estimado de $ 100 millones a cambio de un porcentaje personal de los ingresos.

De manera similar, la demanda alega que el acusado recibió sobornos para autorizar el desestimación de cargos o la liberación contra venezolanos, incluido uno acusado en un esquema de fraude multimillonario contra la compañía petrolera estatal venezolana.

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