La historia del peruano que dirigió un imperio de narco blanqueo con casas de cambio en todo el mundo
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La policía afirma que las drogas de la banda de Carlos Sein Atachahua, enviadas con logotipos que representaban antiguos símbolos peruanos, llegaban a la ‘Ndrangheta italiana y a otros grupos delictivos.
Redacción | OCCRP
Carlos Sein Atachahua Espinoza se presentaba a veces a las reuniones vestido con un mono de albañil manchado, un atuendo que no se podría esperar de alguien acusado de blanquear dinero para una organización transnacional de tráfico de drogas. Parecía más bien un hombre que había estado haciendo trabajos en la casa.
Pero detrás de esta apariencia desaliñada de hombre común, el peruano de pelo oscuro, de 52 años, era un hombre meticulosamente cauto -y muy rico-, según los fiscales argentinos. Los que testifican contra él dicen que negociaba en gran medida con dinero en efectivo y que mantenía la información compartimentada entre las personas que dirigía, manteniendo todo en base a la necesidad de saber.
Se presentaba ante los fiscales como cambista o vendedor de coches usados, y utilizaba alias como «Abraham Levy». En otras ocasiones llevaba credenciales que decían que era un ingeniero de fluidos con un título de una universidad de Lima.
Según las autoridades, este método funcionó durante al menos 14 años. Permaneciendo bajo el radar, Atachahua blanqueó dinero para un imperio del narcotráfico con sede en Argentina desde al menos 2006 hasta 2020, con conexiones en América Latina, Europa y América del Norte, según el testimonio que su contable dio a las autoridades argentinas.
Los fiscales argentinos han acusado a Atachahua de blanqueo de dinero, y no de tráfico de drogas. Sin embargo, también han alegado que estaba implicado en el traslado de cocaína por medio mundo desde su origen en Sudamérica, a menudo con logotipos que representaban soles peruanos. Más allá de Perú, se relacionaba con traficantes de la vecina Colombia y vendía a la poderosa ‘Ndrangheta italiana. Mientras los millones entraban, se alega que utilizó casas de cambio corruptas a ambos lados del Atlántico para blanquear los beneficios obtenidos en el mercado europeo.
Atachahua fue finalmente detenido por cargos de blanqueo de dinero en Argentina en 2020, dos años después de que su antiguo contable, Diego Xavier Guastini, se volviera contra él y comenzara a proporcionar información a las autoridades sobre su jefe. Para entonces, según el expediente penal de Atachahua, su grupo había utilizado una fortuna en dinero sucio para crear empresas ficticias y comprar millones en bienes inmuebles argentinos, incluidos aparcamientos. Los reporteros también encontraron varias propiedades y parcelas relacionadas con Atachahua y su familia en Perú.
Atachahua ha cumplido condena en Perú por cargos de narcotráfico, mientras que tanto él como Guastani fueron investigados por la policía uruguaya por tráfico. Guastini alegó en entrevistas con fiscales argentinos que Atachahua dirigía una organización mundial de tráfico de drogas de baja visibilidad que trabajaba con otras redes para trasladar cocaína a Europa.
Mientras investigaban las presuntas actividades de blanqueo de dinero de Atachahua, los fiscales encontraron «incrementos económicos injustificados» que, según dijeron, estaban «en consonancia con presuntas maniobras de blanqueo de activos procedentes del narcotráfico.» Los fiscales argentinos declinaron comentar por qué Atachahua no ha sido acusado de delitos relacionados con la droga o si podría serlo, porque «es un caso en curso.»
Mientras espera su destino, vigilado desde su casa de Argentina mediante una tobillera electrónica, el OCCRP y sus socios han desentrañado la red de Atachahua y han demostrado cómo ha evitado ser detectado durante tanto tiempo. Sus operaciones fueron reveladas a través de documentos judiciales, entrevistas con autoridades de Sudamérica y Europa, y registros de inmigración, así como información sobre propiedades y empresas.
La organización en la que participaba Atachahua está acusada de blanquear al menos 7 millones de dólares, pero las autoridades dijeron a la prensa en 2020 que la cifra podría ser mucho mayor. Guastini dijo a las autoridades que Atachahua se esforzaba por ocultar sus actividades ilícitas porque tenía la ambición de acabar siendo honrado.
Su plan era, con el tiempo, convertirse en un empresario honrado, dijo el contable. «Lo que quería era tener un paraguas comercial limpio y legal, para que sus hijos pudieran ver que iba a trabajar».
Si eso llega a suceder, Guastini no lo verá. En octubre de 2019, pocos días después de que diera una tercera información a las autoridades sobre Atachahua, el contador fue asesinado a tiros.
Los medios de comunicación argentinos informaron de que una camioneta Toyota bloqueó el camino del Audi A4 de Guastini mientras conducía por un suburbio de Buenos Aires. Entonces, un hombre armado en una motocicleta le disparó tres veces. «Me pegaron, me pegaron», dijo al parecer a un transeúnte que le ayudó a llegar a la acera. Guastini murió de sus heridas en un hospital cercano.
Atachahua no ha sido acusado del asesinato de su contable, que tenía vínculos con otros grupos criminales no relacionados. Las acusaciones contra Atachahua procedentes de la policía y de otras fuentes, así como las acusaciones oficiales, no han sido probadas en los tribunales.
A través de su equipo legal, Atachahua declinó hacer comentarios.
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En el radar
Atachahua surgió de unos orígenes oscuros. En Huánuco, una ciudad del centro de Perú, heredó la inteligencia criminal de su familia, involucrada en el negocio de la droga desde hace décadas.
En 1999 tuvo su primer roce con la ley, cuando fue detenido y posteriormente condenado a nueve años de prisión en Perú por tráfico de drogas y falsificación de documentos, después de que se encontrara cocaína en un coche en el que viajaba. Fue liberado antes de tiempo por razones que aún no están claras, y a mediados de la década de 2000 se dirigió a Argentina.
Se instaló en el lujoso barrio de Caballito, en Buenos Aires, y según Guastini, Atachahua empezó vendiendo drogas en su localidad. Pero pronto amplió sus horizontes, llevando su cocaína -que se cree que procedía de Bolivia o Perú- a Europa, a través de puntos de salida en Uruguay y Brasil.
Guastini explicó a las autoridades cómo su jefe se relacionaba con colombianos, uruguayos, chilenos e italianos -todos con sus propias rutas de tráfico establecidas- en un esfuerzo por «corporativizar» su negocio y sacarlo de los barrios marginales.
Los datos de vuelos y fronteras peruanos obtenidos por el OCCRP apoyan este relato, mostrando que el ambicioso Atachahua ya viajaba a Brasil y Chile en diciembre de 2002.
Guastini alegó que una vez que la cocaína era obtenida, se trasladaba por tierra a través de Sudamérica en vehículos privados y camiones comerciales que transportaban productos como plátanos y artículos de aseo. Los paquetes, según Guastini, se introducían en compartimentos secretos del chasis y se bloqueaban con espuma expansiva.
La «mercancía» comercializada por la organización con la que supuestamente se relaciona Atachahua solía estar marcada con un sol peruano, evocando la tradición incaica y sus orígenes indígenas, dijo Guastini.
La organización evitaba los registros, aunque eso supusiera viajes más largos. A veces una operación podía durar 40 días, dijo Guastini a las autoridades, con envíos en rutas sinuosas a Brasil y otros lugares antes de ser enviados a Europa.
Guastini afirmó que en 23 años de negocio, la organización de Atachahua «no había tenido ni una sola pérdida». Atachahua, alegó, a menudo seguía los envíos por todo el mundo, concertando citas para reunirse con los compradores y enlazar con los contactos del hampa. Los registros de inmigración de Argentina y Perú muestran que utilizó al menos ocho pasaportes o documentos de identidad nacionales en sus viajes por tierra y por aire.
Los registros fronterizos de Argentina muestran que, entre 2008 y 2020, Atachahua entró y salió del país en más de 200 ocasiones, casi dos tercios de ellas a Perú. También viajó 18 veces hacia y desde Canadá, donde vivía su hija. Los registros fronterizos peruanos muestran que hizo 290 viajes de entrada y salida del país entre 2002 y enero de 2020, incluyendo viajes a Panamá y Chile.
Según las autoridades argentinas, después de que su hija cumpliera 18 años en 2012, comenzó a recibir donaciones ficticias de sus padres. Estas donaciones, según las autoridades, estaban destinadas a «quitar una sombra» a sus propios bienes, todos ellos adquiridos con el producto del delito. También hicieron donaciones a una escuela de lujo en la Columbia Británica.
Sin embargo, para alguien que se dedica al negocio de la droga, el estilo de liderazgo de Atachahua y su paciente enfoque de los negocios eran inusualmente modestos, dicen los expertos. No le interesaban las pistolas de oro, las reuniones con celebridades ni las fastuosas haciendas de las que suelen hacer gala los narcobarones de Colombia y México.
«La mayoría de los narcotraficantes tienen ese punto débil, que siempre buscan exhibir sus ganancias, lucirse, porque esa es la finalidad de su negocio», dijo a la prensa el fiscal Eduardo Castañeda, de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado de Perú.
En cambio, dijo Castañeda, el enfoque de Atachahua era «algo particular». Era un enfoque caracterizado por una abundante cautela.
«Siempre decía que una persona tiene que conocer el 20 por ciento de la operación, que si conocía más del 20 por ciento, era arriesgado. Incluso su mujer conocía el 20 por ciento de la operación», dijo Guastini a los fiscales.
Una máquina de lavar dinero
Una vez que la organización había descargado su cocaína en Europa y otros lugares, Atachahua necesitaba llevar los beneficios a Sudamérica, según la acusación. A veces, enviaba el dinero en efectivo a Perú y Argentina utilizando «mulas» que lo llevaban en su equipaje de mano en vuelos comerciales. Otras veces, utilizaba casas de cambio en Italia.
Para ello, el contable Guastini dijo que recogía personalmente el dinero en efectivo en España antes de llevarlo al norte de Italia en un coche de alquiler. Allí, dijo, entregaba el dinero a Chavin Cash, una casa de cambio cerca de la estación de tren Milano Centrale dirigida por un peruano afincado en Milán llamado Héctor Valdivia Chávez.
Cuando los peruanos enviaban dinero legítimamente desde Milán a sus familias, dijo Guastini, Valdivia añadía dinero extra a la cantidad. El expediente penal argentino dice que Guastini daba a Valdivia un contacto en Lima que podía retirar las supuestas ganancias del narcotráfico. En otras ocasiones, las mulas llevaban el dinero en efectivo a Perú y llevaban las ganancias ilícitas a las casas de cambio de ese país.
Guastini dijo que Gomer River Cortez Gálvez, propietario de una casa de cambio con sede en Perú llamada Mister Dollar, recibía el dinero sospechoso que llevaban. Contactado por teléfono, negó conocer a Atachahua o a Guastini. «Todo tipo de gente viene aquí con dinero para cambiar, queriendo cambiar dólares», dijo.
Valdivia no respondió a una solicitud de comentarios.
El dinero en efectivo se transportaba a menudo a lo largo de las mismas rutas terrestres presuntamente utilizadas por la organización para el contrabando de drogas desde Perú a otros países, según el testimonio de Guastini.
El dinero que llegaba a Argentina se blanqueaba presuntamente a través de cuatro empresas creadas por la organización, con testaferros -entre los que se encuentran, según los fiscales, la esposa de Atachahua, Maribel del Águila Fonseca, así como su hija-. Los fondos se utilizaron para la compra de garajes e inmuebles.
Guastini dijo que una buena cantidad de dinero en efectivo se convirtió en monedas de oro compradas al Banco Piano de Argentina sin facturar, y luego se ocultó en tuberías falsas en las paredes de un apartamento habitado por una pareja de ancianos. Atachahua los había llevado a vivir allí para dar a este búnker de oro la apariencia de una vivienda ordinaria. Pero cuando las autoridades argentinas allanaron el lugar, no se encontró ninguna moneda.
En otros lugares, la familia parece haber canalizado el dinero hacia la industria del gas.
En la región de San Martín, en la Amazonia peruana, los Atachahuas establecieron una empresa de venta de combustible llamada Inversiones NCN S.A.C., con sucursales en las provincias norteñas de Rioja, Moyobamba y Mariscal Cáceres. La gerente general de la empresa es Neddy Luz Atachahua Espinoza, hermana de Atachahua.
La estación, flanqueada por camiones de carga, no tiene ninguna dirección registrada y sólo se puede encontrar preguntando a los lugareños cómo llegar. Los trabajadores del lugar dijeron a los reporteros que las operaciones diarias estaban a cargo de administradores externos y que la hermana de Atachahua rara vez los visitaba.
Llamado de atención
El negocio del movimiento de dinero de Atachahua no ha estado exento de percances.
En 2007, dos mulas fueron atrapadas en el aeropuerto de Barcelona con 400.000 euros no declarados, según las autoridades españolas. Las autoridades se incautaron de la mayor parte del efectivo.
En junio de 2012, Atachuaha y Guastini viajaron a Ámsterdam vía Francia para reunirse con personas que Guastini describió en su declaración ante los fiscales como «los calabreses», que se presume que son el grupo criminal ‘Ndrangheta de la región meridional italiana de Calabria. Los registros de inmigración respaldan la versión de los hechos de Guastini.
Unos meses más tarde, en noviembre de 2012, la policía uruguaya puso en marcha una operación contra los agentes de Atachahua a partir de una denuncia anónima. El informante le dijo a la policía sobre una casa en la que se sospechaba que se estaba traficando con drogas. Pusieron la casa bajo vigilancia y observaron un vehículo con matrícula argentina. La policía practicó detenciones que dejaban entrever los vínculos mundiales del grupo.
Uno de los detenidos fue Francesco Pisano, un italiano que trabajaba como traficante para la ‘Ndrangheta. También se detuvo a dos argentinos y dos uruguayos, y se incautaron más de 276 kilos de cocaína y más de 47 kilos de pasta de cocaína.
Atachahua y Guastini escaparon, pero sus encuentros con los detenidos habían sido captados en vídeo. También lo fue su salida: A la 1:13 de la madrugada del 24 de noviembre de 2012, justo antes de que la policía se abalanzara sobre ellos, el Renault Megane de Atachahua fue grabado cruzando el puente de Fray Bentos que une ambos países.
Según las autoridades uruguayas, Pisano había llegado a un acuerdo con un traficante uruguayo que habría llevado la droga a Calabria desde el puerto de la capital uruguaya, Montevideo.
Una notificación roja de Interpol sobre Francesco Pisano
Crédito: Búsqueda (Uruguay)
Una notificación roja de Interpol para Francesco Pisano.
Para el bonaerense Atachahua, la policía uruguaya no compartió información sobre él y Guastini con sus colegas argentinos. Una fuente policial uruguaya cercana al caso dijo que «no confiaban» en la policía federal argentina en ese momento, porque no habían cooperado del todo.
Según Guastini, el grupo de Atachahua también había logrado intimidar a un testigo para que no compareciera en una audiencia clave, lo que perturbó aún más la investigación. Tras un cambio de fiscales, dijo Guastini, el caso contra él y Atachahua se «paralizó» y no prosperó.
Atachahua no sería localizado durante años.
La caída de Atachahua
Después de esta situación, Atachahua parecía aún más decidido a esconder sus ganancias. En 2013, su hija recibió acciones de las empresas de sus padres, empresas que ahora son objeto de la investigación argentina.
En 2016, comenzó una vida en Canadá, y dos años después se comprometió con un ciudadano canadiense. Guastini, mientras tanto, se embarcaba en una sociedad propia: A partir de 2018, el contador comenzó a proporcionar información sobre las operaciones de Atachahua a las autoridades argentinas.
A lo largo de los años siguientes, las autoridades se fueron informando poco a poco de las operaciones de Atachahua. El jefe respondió haciendo ajustes de seguridad.
Según los investigadores argentinos, en los meses anteriores a su detención en 2020, Atachahua estaba preparando el envío de un gran cargamento de droga a España. Parecía saber que le seguían la pista, pero se las arreglaba para ir un paso por delante. Cada vez que llegaba a Argentina por el aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Buenos Aires, daba vueltas a las instalaciones durante al menos una hora para perder a los agentes. «Siempre lo conseguía», dijo una fuente cercana al caso.
Finalmente, su suerte se agotó. En octubre de 2020, fue detenido en una redada en la que, según los medios de comunicación, participaron 400 agentes de la policía de Buenos Aires que se abalanzaron sobre 25 domicilios y negocios distintos relacionados con la red. Al parecer, las autoridades se incautaron de millones de dólares en efectivo en al menos 10 monedas diferentes, una pistola y 49 teléfonos móviles.
Al mes siguiente, tras la acusación de los principales miembros de la organización, incluido Atachahua, un juez ordenó la incautación de más de 30.000 millones de pesos argentinos, unos 383 millones de dólares al cambio oficial.
Las autoridades peruanas dijeron que no están investigando a Atachahua, y que no tienen información sobre Guastini o Valdivia, el cambista. Ninguno de los tres hombres ha sido investigado en España o Italia, según las autoridades.
Justo antes de la captura de Atachahua, su esposa Maribel, que se convirtió en prófuga y objeto de una orden de captura internacional tras viajar a Perú, abandonó el país. Sin embargo, en octubre de 2021 fue detenida en Argentina, diciendo que sólo había salido a visitar a sus padres enfermos, y prestó declaración a las autoridades.
La hija de Atachahua también fue interrogada cuando viajó a Argentina en 2020, y se le prohibió volver a salir del país.
En una declaración ante el juez, la esposa de Atachahua dijo que era la primera vez que estaba «involucrada en un caso judicial».
Dijo que «no estaba [en] una banda o una asociación ilícita».
«Somos una familia».
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Esta es una traducción libre del trabajo publicado por OCCRP, realizado por Miguel Gutiérrez (El Comercio), Iván Ruiz (Infobae), Guillermo Draper (Búsqueda), Cecilia Anesi (IrpiMedia), Milagros Salazar (Convoca), Gonzalo Torrico (Convoca), Daniela Castro (OCCRP), Nathan Jaccard (OCCRP), and Romina Colman (OCCRP) y la contribución de Antonio Baquero (OCCRP), con el título ‘Secret Operations: The Peruvian Charged with Laundering Massive Amounts of Drug Money‘.
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