Narcotráfico

ENTREVISTA: Revelan las narcoactividades en Venezuela de un socio de Álex Saab en Ecuador

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ENTREVISTA: Revelan las narcoactividades en Venezuela de un socio de Álex Saab en Ecuador

Las nuevas revelaciones de la comisión que preside el legislador ecuatoriano Fernando Villavicencio, muestran el nivel de negocios ilícitos desarrollados por una mafia compuesta por selectos socios de Hugo Chávez, Rafael Correa, Álvaro Pulido y Álex Saab.

Jaime Garvett | Primer Informe

El periodista y ahora legislador de la Asamblea Nacional de Ecuador, Fernando Villavicencio, es quien encabeza una iniciativa legislativa para reabrir las investigaciones contra FOGLOCONS, la empresa de Álex Saab, que manejó junto a su socio Álvaro Pulido y Luis Eduardo Sánchez Yánez varios negocios oscuros en el país andino.

La reapertura de las averiguaciones, en esta primera etapa, ya evidenció nuevas revelaciones sobre las actividades y los involucrados en toda esta trama internacional de lavado de dinero que contó con el apoyo de los expresidentes Hugo Chávez y Rafael Correa, quien con su fiscal Galo Chiriboga, terminaron archivando todas las investigaciones. Igualmente Chiriboga ordenó desincautar los millones de dólares que el Banco Central ecuatoriano congeló a los acusados.

Pero fue la llegada de Álex Saab a los Estados Unidos, la que comienza a poner orden en un caso que tiene connotaciones internacionales y que revela el modus operandi de la corrupción del socialismo del siglo XXI.

Villavicencio conversó con Primer Informe y detalló todas las novedades que hay en torno a esta investigación.

– ¿Fue la extradición de Álex Saab a EEUU por lo que deciden reabrir la investigación contra los negocios del presunto testaferro chavista y Álvaro Pulido durante los años de Rafael Correa en Ecuador?

– Sin duda. La materialización de la extradición de Cabo Verde a Estados Unidos de Álex Saab fue el elemento que selló y garantiza una posible materialización de esta información que podamos conseguir nosotros, en una investigación que decidimos la semana anterior abrir en la comisión de Fiscalización. Mientras Álex Saab estaba en Cabo Verde no había el espacio legal en los Estados Unidos donde poder contribuir con esa información. Sobre esa base la comisión de fiscalización analizó la importancia del caso para Ecuador y América Latina y decidió abrir esta investigación. De forma simultánea yo solicité la semana anterior a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar Méndez, que también reabra al menos dos expedientes penales que fueron archivados durante el gobierno de Correa, bajo la dirección del ex fiscal Galo Chiriboga. Dos expedientes en contra de la empresa FOGLOCONS (Fondo Global de Construcciones) y sus socios en Ecuador, Álvaro Pulido y Luis Eduardo Sánchez Yánez. Entonces hemos liderado esas dos acciones desde la comisión de Fiscalización.

– ¿Qué huellas dejó en Ecuador FOGLOCONS?

– Nosotros, y cuando digo «nosotros», hablo del portal periodístico Periodismo de Investigación en el que yo también soy periodista antes de ser legislador. Allí escribimos cinco reportajes importantes sobre las operaciones de Álex Saab y su empresa FOGLOCONS aquí en Ecuador. El primer elemento visible es que no hubiese sido posible la operación de este mecanismo de exportaciones ficticias con Venezuela, a través de muchas empresas, entre otras, el FOGLOCONS, de no haber existido un marco jurídico que fue creado durante el gobierno de Rafael Correa, con el beneplácito y auspicio de Hugo Chávez, que se llama el Sistema de Compensación SUCRE. Este marco legal que fue creado en Ecuador, estaba orientado a permitir el nivel de intercambio y comercialización de mercancías entre los países de la alianza bolivarian ALBA. Pero este mecanismo, que pudo haber sido bueno, y que también contemplaba la creación de un banco llamado Banco del Sur, devino en el mayor sistema de lavado que Ecuador haya experimentado en los últimos años. Según información que tenemos nosotros de organismos de inteligencia, entre 1500 y 2000 millones de dólares se pudo haber lavado de dinero sucio venezolano a través del sistema SUCRE. Los creadores del SUCRE fueron Rafael Correa y contó en el equipo con el excandidato presidencial Andrés Arauz, por eso también han sido llamados a declarar en la comisión de Fiscalización.

– ¿Qué novedades han conseguido en la información que ha ido entregando la Fiscalía o el Banco Central de Venezuela después de que reactivaron la investigación?

– Hay un expediente que no teníamos nosotros en conocimiento. Se trata de un informe de la Secretaría Nacional de Aduanas de Ecuador (SENAE) que fue suscrito en el año 2013. En ese expediente de 50 páginas aproximadamente, la SENAE remite a Fiscalía un informe donde se señala con precisión al menos dos delitos en los que habrían incurrido Álvaro Pulido Vargas y Luis Eduardo Sánchez Yánez, los dos accionistas de la empresa FOGLOCONS. Esos delitos son los de lavado de activos y también su participación en actividades de narcotráfico. En particular se menciona al señor Luis Eduardo Sánchez Yánez vinculado a operaciones de narcotráfico en Venezuela. Luis Eduardo Sánchez Yánez además es un caso muy especial porque su hermano Jaime Francisco Sánchez, fue el asesor y guardaespaldas de Rafael Correa desde el inicio de su gestión y él fue puesto por Hugo Chávez. Chávez lo llamaba ‘el chamo’, porque ese señor es de doble nacionalidad venezolana y ecuatoriana. Entonces el hombre más cercano a Rafael Correa y el chavismo fue el hermano del socio de Álex Saab en la empresa FOGLOCONS.

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– ¿Entonces la gran revelación es la presencia de narconegocios entre los socios de Álex Saab en Ecuador?

– Claro, y lo sorprendente es que la Fiscalía, que conoció este ámplio expediente de la SENAE, pese a tener antecedentes de que Álvaro Pulido había usurpado el nombre de un muerto y que era un narcotraficante vinculado a operaciones ilícitas en Colombia y en Italia, y que también el otro socio estaba vinculado a operaciones de narcotráfico, el Fiscal General de ese entonces, Galo Chiriboga Zambrano, pidió el archivo y el sobreseimiento de los responsables y no sólo eso, avanzó a un siguiente paso, que fue a la devolución y desincautación de cerca de 60 millones de dólares que estaban bajo el control del Banco Central del Ecuador y procedieron a devolver esos dineros a quienes ahora ostentaban el cargo de abogados de Álvaro Pulido y Luis Eduardo Sánchez Yánez. Me refiero a Miguel Ángel Loor Centeno, quien es el principal dirigente de la Liga Pro de fútbol ecuatoriano, quien recibió decenas de millones de dólares en sus cuentas personales y también en varias cuentas de empresas off-shore. También el otro abogado, el de Luis Eduardo Sánchez, recibió grandes cantidades de dinero, se llama Víctor Silva Sosa; y también el otro abogado de Álvaro Pulido, el abogado Jorge Zavala Egas, quien recibe 3,8 millones de dólares. Aquí lo que se generó es un reparto del dinero que estaba incautado por el Banco Central del Ecuador.

– ¿Cuál es la situación actual de Luis Sánchez Yánez?, ¿Dónde se encuentra él?

– El tema es que todos fueron sobreseídos. Hoy se desconoce el paradero de Luis Eduardo Sánchez Yánez. De igual forma se desconoce el paradero de Álvaro Pulido pero tenemos información nueva, por ejemplo que Álvaro Pulido al menos visitó 4 veces Ecuador en su avión particular y sostuvo reuniones con los propietarios del Banco Amazonas y también con los propietarios del Banco Territorial. El objetivo de Pulido era comprar el Banco Territorial y también comprar la empresa que manejaba el Banco Amazonas, Capital One. Tenemos otras pistas de información que dan cuenta de la visita a Ecuador de uno de los empresarios cercanos a Álex Saab. Se trata del empresario colombiano Reinaldo Slip (si no me equivoco), quien tuvo una reunión con el hijo del ex fiscal Galo Chiriboga en la ciudad de Guayaquil.

– ¿Ustedes han tenido acceso a algún informe o a las investigaciones de la Fiscalía de Pichincha de 2013 sobre este caso?

– Todos los procesos fueron sobreseidos por petición fiscal. Los jueces archivaron todo y sobreseyeron a los responsables en todos los expedientes abiertos. La nueva información que tenemos, también da cuenta de que el principal dirigente del club de fútbol EMELEC, que es el señor Nassib Lemec Antón, propietario de una empresa que se llama Electrocables, suscribió dos contratos con la empresa de Álex Saab por 69 millones de dólares y en el marco de este convenio con la empresa FONGLOCONS. Esos temas también fueron sometidos a una indagación previa y también fue archivado ese expediente.

– También quería consultarle por el reporte sobre un supuesto cobro de cerca de 50 millones de dólares que Álex Saab habría pedido a Correa que lo ayudara a realizar, justo cuando EEUU lo sanciona en 2019. ¿Qué tiene de cierta esa versión?

– Bueno, más allá de que eso es un comentario que circula en medios periodísticos y políticos de Ecuador sobre el posible entendimiento entre Álex Saab y Rafael Correa, lo cierto es que los 53 millones de dólares del Banco Amazonas y ocho millones del banco del Austro, más de 60 millones de dólares, de la empresa de Álex Saab y Álvaro Pulido, efectivamente estaban incautados en Ecuador y de lo que conocemos ese dinero acabó repartido por los abogados. Ahora, no sabemos si el destino final de ese dinero fue Álex Saab o Álvaro Pulido, o si estos abogados se quedaron con el dinero.

– ¿Los abogados pudieron servir como testaferros de los mismos Pulido y Saab?

– Claro, eso para mí es la pieza más importante que podríamos aportar nosotros al expediente en los EEUU. Porque estos recursos económicos configuran primero el delito de lavado aquí en Ecuador y parte de esos recursos llegaron al sistema financiero americano, a cuentas de Miguel Ángel Loor entiendo en bancos de la Florida y de otros también.

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– Esta semana pasada inició el juicio contra Álex Saab en Barranquilla, Colombia y medios han adelantado que se va a investigar también a la ex senadora Piedad Córdoba. ¿Entiendo que también posiblemente su presencia puede ser investigada en Ecuador?

– Sin duda, cuando uno investiga el caso de Álex Saab y Álvaro Pulido en operaciones ilícitas en América Latina y en Ecuador en especial, siempre aparece el nombre de Piedad Córdoba y su estrecha relación con el expresidente Rafael Correa. Desde el año 2007 ella participó en la negociación con las FARC y ha tenido entrada libre a Palacio con Rafael Correa, en una muy buena relación y empatía política e ideológica. Y esto que puede parecer una relación simplemente política, se confirma con el trabajo periodístico de importantes medios, en particular el realizado por Gerardo Reyes. En su libro puede leerse claramente que la propia Piedad Córdoba confiesa en una entrevista que efectivamente hizo gestiones para beneficiar a Álex Saab y a otros amigos empresarios apadrinados por ella, para liberar recursos del CADIVI de Venezuela. Además ella misma confiesa que incluso se hospedó en la casa de Álex Saab en París.

– En su defensa, ella insiste en que no tiene nada que ver con eso… 

– Siempre, al final casi todos desmienten. Pero aquí las evidencias son las que tenemos, en el caso de las operaciones de Álex Saab aquí en Ecuador, para nosotros son muy importantes porque no solo facilitaría identificar que el gobierno de Correa impulsó un proyecto económico y financiero en América Latina que degeneró en un mecanismo de lavado, sino que también le permitiría a la Justicia de EEUU tener nuevas pruebas en el proceso contra Álex Saab y Álvaro Pulido en la Florida.

– ¿Cuál es el próximo paso para continuar con el proceso de investigaciones que lleva a cabo la comisión que usted coordina?

– Esta semana la comisión de Fiscalización aprobó un calendario de comparecencias y ya hemos hecho 9 solicitudes de documentos a las principales instituciones responsables de investigar estos procesos. El calendario de comparecencias empieza la próxima semana, entre los comparecientes está el expresidente Rafael Correa, quien tendrá que hacerlo vía telemática porque está prófugo, y también el ex candidato presidencial del correísmo, Andrés Arauz, quien fue parte del equipo técnico del Banco Central del Ecuador, el ex fiscal Chiriboga, porque ellos lideraron  el sistema SUCRE y también la creación del Banco del Sur.

 

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