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Banco español cancela cuenta de Neurona por blanqueo de capitales relacionado al chavismo español

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Banco español cancela cuenta de Neurona por blanqueo de capitales relacionado al chavismo español

Bankinter, con sede en Madrid, canceló la relación bancaria que tenía con la consultora chavista del partido Podemos, afectando unas cuatro cuentas.

Redacción | Primer Informe

La entidad financiera española Bankiter liquidó la cuenta que tenía abierta la sociedad Neurona Comunidad el pasado 13 de mayo luego de que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) investigara sus movimientos y ejecutara algunos requerimientos al banco.

A través de un escrito del propio Bankinter al Juzgado que lleva la investigación por el supuesto financiamiento irregular de Podemos, esa fue la fecha en la que le dio de baja a la cuenta de Neurona.

Según el documento, que responde a una petición legal de documentación del pasado 30 de junio, Neurona fue cliente de Bankinter desde marzo del 2019 y queda a disposición de los tribunales si necesitan “alguna aclaración sobre lo informado”.

Podemos contrató a la filial española de la compañía mexicana Neurona para que le trabajara en una campaña electoral para las elecciones generales de abril de 2019. La cantidad que pagó el partido morado en principio fue de 363.000 euros de los cuales la mayor parte terminó en la cuenta de la empresa en el banco Bankinter, administrada por Elias Castejón, a quien también le fue cerrada su cuenta en la entidad financiera.

Indicios sobre delito ya lo hay, advirtió la Fiscalía del Tribunal de Cuentas después que Neurona no ha podido acreditar que los fondos que recibió procedentes de la formación fueron empleados en trabajos electorales. Según una investigación del diario El Mundo, Antiblanqueo detectó el desvío de 308.000 euros por parte de Neurona Comunidad a una empresa de maletín denominada Creative Advice Interactive, radicada en el municipio mexicano de Guadalajara y que carece de cualquier tipo de actividad.

La cuenta que abrió Neurona en Bankiter fue un mes antes de los comicios, exactamente el 14 de marzo del 2019 y fue obligado a cerrarla el 13 de mayo de este año. Otras tres cuentas en la que Castejón está autorizado para firmar, fueron afectadas por la decisión de la entidad financiera. Se trata de las sociedades como Ediprado, S.L., Elías Castejón, S.L., o Formagen Consulting, S.L.

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Castejón explicó al referido medio español que su actuación fue “estrictamente profesional” y que no va a realizar ningún tipo de declaración hasta que comparezca en breve ante el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, que está investigando en estos momentos los pagos a Neurona tras la denuncia que presentó el ex coordinador legal de Podemos, José Manuel Calvente.

En tanto, fuentes oficiales de Bankinter tampoco han hecho ningún tipo de declaraciones relacionadas con Neurona Comunidad y su gestor.

Luego de que Neurona Comunidad tuvo en su poder los fondos abonados por Podemos, transfirió 250.000 euros a una fachada para ocultar movimientos sospechosos a través de pagos fraccionados por debajo de los 50.000 euros para así burlar las alertas de seguridad contra blanqueos de capitales. La mayor parte de estas operaciones, que ascendieron a 308.000 euros, fueron realizadas en dos grandes partes con importes convenientemente troceados.

Dos días después de las elecciones generales, el 30 de abril de 2019, Neurona Comunidad envió un pago de fondos a la sociedad instrumental mexicana en la que ha acabado la mayor parte de la campaña de Podemos.

Solo en un día a través de la cuenta corriente de Neurona en Bankinmer, se hicieron cuatro transferencias, tres por debajo de los 50.000 euros, que es el límite establecido por el Banco de España a los bancos para controlar los movimientos de lavado de capitales. De esta forma Neurona Comunidad remitió 153.774 euros a la entidad mexicana divididos en cuatro operaciones de 25.087 euros, 32.411 euros, 40.710 euros y 55.566 euros, respectivamente. Esta misma operación fue repetida el 29 de mayo, cuando envió a la sociedad fantasma Creative Advice Interactive 101.702 euros. En esta ocasión el desvío se instrumentalizó mediante tres transferencias llevadas a cabo el mismo día por importe de 39.270 euros, 28.239 euros y 34.193 euros.

La circular remitida por el Banco de España a las entidades financieras establece en su apartado titulado “mínimo exento de declaración” que “no se comunicarán” las operaciones al órgano supervisor “cuando su importe en euros o su contravalor en otra divisa sea igual o inferior a 50.000 euros o al importe que en cada momento determine la legislación vigente, siempre que no constituyan pagos fraccionados”. Por lo que el corte llevado a cabo por Neurona no obedece a lógica comercial alguna.

 

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