Este es otro de los empresarios venezolanos cómplices de la corrupción chavista
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El dinero para obras de viviendas públicas terminaba en las cuentas de sus familiares con movimientos tan extraños que encendieron las alarmas en el sistema financiero estadounidense.
Redacción | Primer Informe
Con la instalación del régimen de Nicolás Maduro en el año 2013, comenzaron aceleradas asignaciones de contrataciones públicas para múltiples y millonarios proyectos.
El dinero público venezolano comenzó a fluir a decenas de entidades por todo el mundo casi sin ningún control.
Detrás de esas cuentas estaban los nombres de empresarios venezolanos desconocidos para la mayoría pero muy bien conectados con el poder chavista.
Por más que ha intentado pasar desapercibido, Alejandro Ceballos Jiménez, uno de esos empresarios socios del chavismo. Esta semana quedó al descubierto como un cómplice más en los malos manejos de cientos de millones de dólares de dinero público venezolano.
Los movimientos bancarios de Ceballos, otro integrante de la boliburguesía, aparecen entre los reportes confidenciales «Los Archivos del FinCen», obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su siglas en inglés) y 108 medios en todo el mundo.
Las empresas de Ceballos fueron favorecidas por el régimen con contratos para obras públicas como la construcción de escuelas y viviendas públicas y la renovación del Poliedro de Caracas, un importante recinto deportivo, dice el ICIJ.
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Ceballos fue investigado por presunta corrupción por la Asamblea Nacional venezolana. Lo acusaban de participar en el desvío de $ 500 millones de un productor estatal de aluminio y oro y que colaboró en la venta indebida de tierras públicas.
A fines de 2013 y principios de 2014, la sucursal de Miami del Banco Espírito Santo presentó informes detallados sobre una empresa de la familia Ceballos que sospechaba de malversación de dinero destinado a contratos de vivienda pública.
«La empresa, Sarleaf Limited, registrada en Londres, se creó utilizando abogados suizos como accionistas nominales para ocultar la propiedad de la familia Ceballos, escribió el banco», dice la investigación periodística.
Sarleaf recibió más de $ 146 millones de agencias gubernamentales venezolanas, incluidas PDVSA y la Fundación Misión Che Guevara (Fundación Misión Che Guevara).
Pagos exagerados y empresas de maletín
El portal Armando.info detalló que el empresario envió secretamente al menos 116 millones de dólares de contratos de vivienda pública hacia beneficiarios diversos, que incluían compañías offshore y cuentas bancarias pertenecientes a familiares, según muestran los documentos.
En el reporte hecho por el banco, «los pagos a los familiares parecían «excesivos» y varias transacciones», se lee en la investigación del ICIJ.
También, denunció el banco, las empresas que aparecían como destinatario de las transferencias hechas por las entidades que controlaba Ceballos o parecían «de naturaleza artificial», es decir, fachadas para el lavado de dinero.
Ceballos es presidente del Grupo 7C (el holding que controla los negocios de la familia Ceballos), presidente de Inversiones Alfamaq (la constructora insignia de la familia), una empresa de larga trayectoria en Venezuela.
Con estas revelaciones se juntan más evidencias acerca de todos los participantes en la gran operación de saqueo a las arcas públicas liderada por Nicolás Maduro.
También se revelan modalidades para hacer movimientos de dinero entre países y legitimar fondos provenientes de la corrupción.
Con información del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
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