Guardia Revolucionaria Iraní establece negocios en Venezuela incrementando riesgo para la región
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Los nuevos supermercados con productos iraníes abiertos en Venezuela es un negocio controlado por la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní, y podría ser una sofisticada operación de lavado de dinero de la corrupción o la droga, según funcionarios de EE.UU. , reportó el influyente Wall Street Journal.
Redacción | Primer Informe
Un conglomerado iraní propiedad de las fuerzas armadas de Irán y vinculado a su programa de misiles ha establecido un punto de venta de productos al por menor en Venezuela, según funcionarios y registros que detallan el movimiento, profundizando la participación de Teherán con el gobierno de Maduro, reportó The Wall Street Journal.
El conglomerado está trabajando particularmente en el programa de alimentos del régimen, conocido como CLAP, que quedó en suspenso tras la detención de su principal operador internacional, el empresario colombiano Alex Saab. Según el WSJ, estas actividades iraníes están generando preocupación en EE.UU. porque se puede tratar de una operación de lavado de dinero para favorecer a Nicolás Maduro.
La llegada de la firma, que también tiene vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica, sancionada por terrorista por EE.UU., supone un avance de la presencia iraní en América Latina y un nuevo punto de apoyo para el debilitado régimen en Venezuela.
Estados Unidos ha impuesto sanciones contra los gobiernos de Irán y Venezuela, los cuales elogiaron la nueva empresa como parte de una creciente relación diplomática, militar y comercial. «Otro éxito en las relaciones amistosas y fraternas entre dos países», tuiteó recientemente la embajada de Irán en Caracas.
El 21 de junio, un barco iraní descargó un cargamento de alimentos en un puerto venezolano para abastecer el primer supermercado de la República Islámica en la nación latinoamericana, según los rastreadores de envíos y los comentarios del embajador de Teherán en Caracas, Hojatollah Soltani, publicado por la embajada.
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Los productos iraníes ya se exhiben en una tienda en Caracas con marcas que incluyen Delnoosh, un productor de salsa de tomate y atún enlatado, y Veramín, que produce aceite de girasol. Ambas firmas productoras son dos de las muchas subsidiarias del conglomerado iraní Ekta, originalmente creado para servir a veteranos militares iraníes.
Ekta está encabezada por Issa Rezaie, un veterano ejecutivo en compañías propiedad del IRGC, que ha sido incluido en la lista negra de los EE. UU. por su participación en el desarrollo de armas y por dirigir representantes que luchan en múltiples frentes del Medio Oriente.
Ekta está subordinada al Ministerio de Defensa iraní y a las Fuerzas Armadas de Logística, otra entidad sancionada por los EE. UU. por su presunto papel en el desarrollo de misiles balísticos, según el Departamento del Tesoro norteamericano.
Según el reporte de WSJ, todas las entidades de negocios en Irán deben tener el consentimiento de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, de acuerdo a fuentes de inteligencia norteamericanas. Debido a las sanciones, Irán designa a líderes retirados de la Guardia Revolucionaria para dirigir empresas en sectores claves, incluyendo las que están operando ahora en Venezuela.
El programa Clap es la principal fuente de alimentos para aproximadamente el 15% de los venezolanos y un suplemento crítico para un porcentaje mucho mayor de la población, de acuerdo a analistas. Pero funcionarios estadounidenses, colombianos y mexicanos acusan al gobierno de Maduro de usarlo para lavar activos estatales robados, ganancias del narcotráfico y de otras actividades ilícitas.
Funcionarios y fiscales de EE. UU. consultados, dicen que las operaciones de lavado de dinero de Clap se llevaron a cabo a través de la facturación falsa de las importaciones de alimentos caros por parte de empresas contratantes propiedad o controladas por un empresario colombiano, Alex Saab.
Saab, quien ha sido vinculado por funcionarios estadounidenses a los carteles de la droga venezolana y colombiana, fue detenido una semana antes del anuncio de supermercado en junio. Las autoridades de la nación isleña de Cabo Verde de África Occidental actuaron en un aviso de Interpol emitido después de su acusación en Estados Unidos por presuntos delitos de lavado de dinero el año pasado.
Saab fue detenido cuando retornaba de Irán, según funcionarios estadounidenses. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela dijo que estaba en una misión como agente del gobierno para garantizar la adquisición tanto de alimentos para el CLAP como de medicinas, suministros médicos y «otros bienes humanitarios».
Los funcionarios estadounidenses y los observadores de Venezuela cuestionan la legitimidad del programa Clap, así como las intenciones de Irán de establecer la operación de alimentos venezolana.
«Este es el ejército sancionado de Irán que aprovecha a los venezolanos sancionados pero que están desesperados para ganar dinero», dijo Russ Dallen, socio gerente con sede en Miami de Caracas Capital Markets que rastrea los acontecimientos en Venezuela. «No lo hacen por la bondad de su corazón».
La nueva empresa inicia operaciones después de reuniones el mes pasado entre el vicepresidente de planificación de Venezuela, Ricardo Méndez, y el embajador de Irán en Caracas, Soltani, para desarrollar «una cooperación estratégica» en temas de ciencia, hidrocarburos, transporte, industria y alimentos, de acuerdo a información del régimen venezolano.
Los funcionarios estadounidenses dicen que están preocupados más allá del potencial de la nueva cooperación comercial para ofrecer nuevas vías para evadir las sanciones y el lavado de dinero. La colaboración también representa una posible amenaza a la seguridad, ya que Teherán exporta su experiencia y tecnología militar, indicaron las autoridades.
Un alto diplomático occidental dijo que la inteligencia de su país informó que Irán estaba transfiriendo técnicos militares a Venezuela junto con ingenieros enviados por Teherán para ayudar al país a restaurar su infraestructura energética rota. Altos funcionarios de ambos países han celebrado una serie de reuniones recientes para impulsar la cooperación, incluso en las transferencias de tecnología.
Etka se estableció hace más de 60 años como una tienda de suministros para familias militares, pero se convirtió en un agronegocio gigante y, con 500 supermercados, la mayor tienda de comestibles del país ya que los gigantes europeos de bienes de consumo abandonaron Irán debido a las sanciones. Los productos de Etka también se venden en Irak y Tayikistán y la firma está en conversaciones para vender sus productos en Siria y Rusia.
Funcionarios estadounidenses y expertos en temas iraníes dicen que Irán utiliza sus compañías controladas por el gobierno para evadir sanciones y financiar sus programas de armas. El año pasado, el Tesoro de los Estados Unidos puso en la lista negra al ministerio de defensa que supervisaba a Etka, por utilizar compañías intermediarias como una red de adquisiciones para su programa de misiles balísticos, prohibido por acuerdos internacionales.
La mayoría de las empresas iraníes involucradas en Venezuela tienen vínculos con la Guardia Revolucionaria Iraní. El Golsan, el barco que envió la comida al supermercado Etka, es propiedad de una empresa que entregó combustible a Venezuela y que fue sancionado por transportar artículos relacionados con el misil balístico de Irán y otros programas de la Guardia Revolucionaria. Mahan Air, una compañía iraní involucrada en el transporte de personal, dinero y armas a Siria para la Guardia Revolucionaria, trajo componentes para restaurar una refinería venezolana a cambio de oro. Khatam al-Anbiya, un conglomerado de la Guardia iraní, proporcionó a los ingenieros.
(Publicado originalmene en WSJ.com)
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