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El entramado blanqueo de capitales de viceministro del régimen chavista

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El entramado blanqueo de capitales de viceministro del régimen chavista

Nervis Villalobos, fue viceministro de Energía durante 1999-2013, eso lo hace uno de los jerarcas del régimen de Hugo Chávez, que blanqueó más de 53 millones de euros.

(Primer Informe)

Villalobos, está siendo investigado por autoridades españolas del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por blanqueo de capitales. Mientras que en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional se le acusa del supuesto cobro de comisiones ilegales de la empresa española Duro Felguera.

Pero lo que llamó la atención de los investigadores fue la maraña de procesos que se elaboró para lavar dinero, pues el exviceministro se tomó la libertad de contratar a un experto conocedor en blanqueo de dinero, conocido como Hugo Ramalho Gois, de origen portugués.

El experto en la materia, Ramalho estableció cuentas en República Checa y empresas en Edimburgo, Chipre e Irlanda del Norte, además utilizó la fachada de sociedades como Ekkotrade Solutions para mover a su antojo fondos con una coartada de inversiones en el extranjero.

Otros países que fueron utilizados para la red de corrupción fue: Panamá, Suiza, islas Caimán y Liecheinstein.

Los millones de euros lavados, exactamente 53,4 millones de euros, provenían de actos ilegales ejecutados en Venezuela, según expresa un informe al que tuvo acceso El País, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef).

Utilizando un sinfín de empresas  del denominado grupo Swissinvest, Ramalho Gois, logró legalizar 27 millones de euros, a través de supuestas inversiones en valores.

Entre 2015 y 2017 Gois consiguió blanquear 81 millones de euros, entre Chipre, Edimburgo e Irlanda del Norte. Se conoció que Villalobos adquirió 113 propiedades en España.

El Tribunal del distrito sur de Texas en Estados Unidos,  investiga un acto corrupto catalogado como un complot de alto nivel ocurrido en 2011, por saquear Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

 

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