Banco del venezolano Herrera Velutini en Puerto Rico enfrenta millonaria multa federal por no prevenir lavado de dinero
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Los abogados de Bancrédito, propiedad de Herrera Velutini, advirtieron que si la FinCEN no modifica la acción punitiva contra la entidad acudirán a los tribunales.
Redacción | El Nuevo Día
Por espacio de casi siete años, Julio M. Herrera Velutini, utilizó la Entidad Bancaria Internacional (EBI) que estableció en Puerto Rico, Bancrédito International Bank & Trust Corporation, para tramitar cientos de millones de dólares en transacciones propias, de asociados, clientes y de otras instituciones financieras extranjeras que por su naturaleza sospechosa, debieron reportarse a las autoridades federales, pero nunca se hizo.
Desde transacciones que pudieron estar relacionadas a familiares cercanos del fenecido presidente venezolano Hugo Chávez hasta transacciones de entidades establecidas en lugares tan cercanos como las Islas Caimán como otras de entidades registradas al otro lado del planeta, en Hong Kong, Bancrédito habría procesado millones de dólares, fondos de los cuales no habría certeza de procedencia o legitimidad.
Eso y más reveló este viernes, la Red de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés), entidad adscrita al Tesoro de Estados Unidos, que emitió una orden de consentimiento y una multa de $15 millones contra la EBI establecida en Puerto Rico en 2008 y que según la dependencia federal habría admitido que violó intencionalmente la Ley de Secreto Bancario (BSA, en inglés) entre los años 2015 y 2022.
Es la primera vez que la dependencia federal emite una multa contra una EBI en Puerto Rico.
Según la orden de FinCEN, desde el 1 de octubre de 2015 hasta el 16 de mayo de 2016, Bancrédito no rindió Informes de Actividad Sospechosa (SARs, en inglés), no estableció controles y un programa de debida diligencia para las cuentas corresponsales establecidas, mantenidas, administradas o gestionadas en Estados Unidos para otras instituciones financieras y tampoco implementó el programa de cumplimiento para evitar el lavado de dinero (AML, en inglés) al interior de sus operaciones.
“Bancrédito no cumplió con sus obligaciones de notificación de SAR, al no presentarlos durante años e ignorar las infracciones citadas por su principal regulador, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF). Estas transacciones incluían actividades sospechosas por parte de un ejecutivo de Bancrédito y actividades sospechosas que implicaban a clientes en la jurisdicción de alto riesgo de Venezuela, incluidos clientes vinculados al soborno en el extranjero y al blanqueo de dinero”, lee la orden de FinCEN.
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Mensaje contundente
“Con esta acción, FinCEN está enviando el mensaje de que la era de lavar dinero de manera fácil a través de EBIs en Puerto Rico se acabó”, indicó la directora de FinCEN, Andrea Gacki.
“Bancrédito procesó millones de dólares en transacciones sospechosas a través de Estados Unidos en nombre de clientes de alto riesgo, proveyendo cuentas corresponsales a instituciones financieras extranjeras sin la debida diligencia requerida y sin los reportes requeridos pro la BSA”, agregó Gacki.
En Puerto Rico, tras darse a conocer la acción de FinCEN, la comisionada de Instituciones Financieras, Natalia Zequeira, insistió en que se debe enmendar Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional (Ley 52-1989) y la Ley Reguladora del Centro Financiero Internacional (Ley 273-2012), para robustecer la fiscalización y solidez financiera de las EBIs.
“Con ello fomentamos que las entidades bancarias y financieras internacionales que operen en Puerto Rico lo hagan de forma solvente, sólida, competitiva y responsable, de forma tal que contribuyan al crecimiento económico de la isla para beneficio de todos los puertorriqueños”, reaccionó Zequeira.
En contraste, los abogados de Bancrédito Holding Corporation, propiedad de Herrera Velutini y matriz de la EBI, enviaron una declaración a este diario en la que advierten que si FinCEN no modifica la acción punitiva contra la entidad acudirán a los tribunales.
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