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Un peligroso funcionario buscado por EEUU comenzará a supervisar las cripto operaciones bancarias en Venezuela

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Un peligroso funcionario buscado por EEUU comenzará a supervisar las cripto operaciones bancarias en Venezuela

EEUU ofrece US$5 millones por la cabeza de Joselit Ramírez, superintendente de Criptoactivos del régimen de Maduro, quien ordenó supervisar «en tiempo real» las operaciones bancarias relacionadas con criptomonedas.

Redacción | Primer Informe

La Superintendencia de Bancos (Sudeban) y la de Criptoactivos (Sunacrip) del régimen de Nicolás Maduro, comenzarán a supervisar «en tiempo real» las operaciones bancarias realizadas con Bitcoin y otras criptomonedas.

Uno de los principales impulsores de la medida es Joselit Ramírez, el jefe de Sunacrip, quien es buscado por Estados Unidos por usar criptomonedas para ocultar ganancias del narcotráfico e intentar burlar las sanciones de la OFAC.

A través de un tweet, Sudeban indicó que coordinaron con la Sunacrip en una reunión realizada la semana pasada junto a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) para iniciar «mecanismos de supervisión» de las transacciones que involucren criptoactivos.

Dicen que la medida tiene su origen en «prácticas irregulares» en la economía que «atentan» contra el bolívar y la «estabilidad» del mercado cambiario. Aunque no lo especificaron, la medida tiene que ver con la cotización del dólar paralelo en Venezuela, usado para fijar los precios por los comercios y que está por encima de la tasa oficial emitida por el Banco Central de Venezuela.

Ante el colapso de la moneda venezolana ante la supremacía del dólar paralelo, la inclusión de la Sunacrip para vigilar «en tiempo real» las operaciones pone en un lugar clave a Ramírez, quien es considerado una ficha clave para Tarek El Aissami, ministro de petróleo de Venezuela y también solicitado por narcotráfico por los Estados Unidos.

En Venezuela el último año se ha experimentado un aumento en el uso de criptomonedas. La firma Chainalysis, citada por Criptonoticias, aseguró que las criptomonedas estables, que guardan paridad 1:1 con el dólar, ya ocupan el 30% del comercio minorista en Venezuela. Esto se traduce en que un sector importante del comercio en Venezuela ocurre tras el intercambio de monedas estables por bolívares.

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Joselit Ramírez, jefe de la Sunacrip de Venezuela, encabezó la reunión con la Sudeban el 23 de diciembre. Fuente: Sudeban.
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Primer Informe conoció a través de fuentes cercanas a la Sunacrip, que Joselit Ramírez es uno de los principales impulsores de la medida y quien fue encargado por el dictador Maduro y El Aissami, para detectar movimientos considerados impropios para el régimen de Caracas.

A mediados del 2020, El Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE), a través de la Fuerza contra los Delitos Financieros de El Dorado, Nueva York, anunció la inclusión de Ramírez en la lista de los más buscados de la agencia. Fue incluido en el programa de recompensas del crimen organizado transnacional del Departamento de Estado, en un esfuerzo por combatir la corrupción y la criminalidad vinculadas al régimen de Nicolás Maduro.

A través del programa de recompensas, se ofrecen hasta US$5 millones por información que conduzca al arresto de Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho. Está acusado de tener profundos lazos políticos, sociales y económicos con diversos presuntos narcotraficantes, incluyendo a Tarek El Aissami, solicitado también por Estados Unidos.

Ramírez Camacho fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York por violaciones de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la Ley Kingpin y otras sanciones impuestas por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro.

Ramírez fue nombrado en la lista de 14 funcionarios solicitados por Estados Unidos por formar parte del Cartel de los Soles-FARC, pues «desde febrero del 2017 hasta marzo del 2019, El Aissami Maddah y Ramírez Camacho Camacho trabajaron con personas estadounidenses y entidades con sede en EEUU para proporcionar servicios de vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de Maduro en 2018, en violación de las sanciones de la OFAC dirigidas a Maduro y después organizar elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente dirigida por Cabello Rondón».

Según documentos judiciales, Ramírez coordinó la apertura de una cuenta bancaria en Estambul a una persona con ciudadanía norteamericana, para usarla en el lavado del producto de la actividad del narcotráfico y evadir las sanciones de la OFAC.

Así opera Joselit Ramírez

A fines de febrero del 2020, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, reveló la existencia de un Programa de Inteligencia de Criptomonedas (CIP), desarrollado por el Centro de Contrabando de dinero en Efectivo del ICE (BCSC).

Según consta en documentos del ICE, «el BCSC ha desarrollado un Programa de Inteligencia de Criptomonedas (CIP) que identifica los negocios de servicios monetarios sin licencia en la forma de uso por parte de los corredores de criptomonedas independientes de sitios entre pares (P2P), foros en línea y anuncios clasificados, y mercados de la darknet (DNM) para participar en la actividad de negocios de servicios monetarios sin licencia (MSB)».

Este Programa afirma que gran parte de los MSB sin licencia que operan con criptografía en los mercados de la darknet y los mercados P2P se dedican al blanqueo del producto de los estupefacientes.

El organismo dice haber aumentado su capacidad para lograr «investigaciones cibernéticas dirigidas a los mercados ilícitos de la darknet, en los que se suele vender fentanil y percursores químicos».

Los primeros grandes logros de este equipo se presentaron en 2017 cuando se asociaron con la DEA para llevar a cabo una investigación a nivel nacional de un año de duración sobre los vendedores en la darknet, que condujo a más de 35 detenciones. El ICE también ejecutó una acción coordinada internacionalmente de una semana de duración durante Octubre del 2016.

Con todo este equipo detrás de los criptoactivos que mueven los carteles de la droga en Venezuela y Colombia, el Distrito Sur de Nueva York acusó a Joselit Ramírez como cabeza de operaciones que habrían logrado lavar dinero para el Cartel de los Soles.

Alysa Erichs, Directora Ejecutiva Asociada de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE explicó en el comunicado de prensa del Departamento de Justicia que «el alcance global y el compromiso de este programa para identificar, atacar e investigar agresivamente a las personas que violan las leyes de EE.UU, explotan los sistemas financieros y se esconden detrás de la criptomoneda para promover su actividad criminal ilícita. Que esta acusación sea un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera funcionarios políticos poderosos».

Aunque la declaración no aclara cuáles criptomonedas habría usado Joselit Ramírez para lavar dólares del narcotráfico, es ampliamente conocido que el gobierno venezolano mantiene sus criptomonedas respaldadas por petróleo a través del Petro, proyecto que Maduro y los suyos han intentado masificar, sin embargo el uso de esta criptomoneda por parte de ciudadanos venezolanos, es muy limitado. La moneda digital fue usada por el régimen madurista para evitar las sanciones estadounidenses y mover el dinero proveniente del narcotráfico.

 

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