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Todo sobre la caída en las Bahamas del crypto magnate Sam Bankman-Fried

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Todo sobre la caída en las Bahamas del crypto magnate Sam Bankman-Fried

Bankman-Fried tenía previsto testificar esta semana ante el Congreso y, en las últimas semanas, no ha parado de conceder entrevistas a los medios de comunicación para tratar de explicar lo sucedido.

Redacción | Primer Informe

Poco más de un mes después de que la criptobolsa FTX se declarara en quiebra, Ryan Pinder, Fiscal General de Bahamas, anunció la detención de su fundador y antiguo director ejecutivo, Sam Bankman-Fried (SBF).

Según un comunicado, la detención se produjo después de que el Gobierno de EE.UU. informara a Bahamas de los cargos penales presentados contra Bankman-Fried y dijera que es probable que solicite su extradición de la nación en la que residía, y que había servido de base de operaciones para FTX. El fiscal estadounidense del distrito sur de Nueva York, Damian Williams, confirmó la detención, afirmando en un comunicado que «esperamos proceder a desvelar la acusación por la mañana y tendremos más que decir en ese momento».

El colapso de FTX reveló que Bankman-Fried y sus socios parecen haber utilizado los depósitos de los clientes en FTX para apuntalar su otro negocio, la firma de trading Alameda Research. Una vez que una ejecución en FTX reveló que carecía de fondos para pagar a los clientes, la bolsa cerró rápidamente sus operaciones.

Bankman-Fried tenía previsto testificar esta semana ante el Congreso y, en las últimas semanas, no ha parado de conceder entrevistas a los medios de comunicación para tratar de explicar lo sucedido en un negocio que, durante un tiempo, le convirtió en uno de los multimillonarios más jóvenes del mundo.

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Lo que se sabe

John J. Ray III, que ha sustituido a Bankman-Fried como Consejero Delegado de FTX y cuyas credenciales incluyen la supervisión de la limpieza corporativa tras la implosión de Enron, ya ha dicho: «Nunca en mi carrera he visto un fallo tan completo de los controles corporativos y una ausencia tan total de información financiera fiable como ocurrió aquí.»

En el testimonio preparado presentado hoy antes de la comparecencia de Ray ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, expuso cinco puntos que nos dan al menos una pista sobre los cargos a los que podría enfrentarse Bankman-Fried.

Aunque muchas cosas son desconocidas en esta etapa, y muchas preguntas siguen siendo, sabemos lo siguiente:

-En primer lugar, los activos de los clientes de FTX.com se mezclaron con activos de la plataforma de negociación de Alameda.

-En segundo lugar, Alameda utilizó los fondos de los clientes para realizar operaciones de margen que expusieron los fondos de los clientes a pérdidas masivas.

-Tercero, el Grupo FTX se dio un atracón de gastos a finales de 2021 hasta 2022, durante el cual se gastaron aproximadamente US$5.000 millones comprando una miríada de negocios e inversiones, muchos de los cuales pueden valer solo una fracción de lo que se pagó por ellos.

-Cuarto, se hicieron préstamos y otros pagos a personas con información privilegiada por más de US$1.000 millones.

-En quinto lugar, el modelo de negocio de Alameda como creador de mercado requería el despliegue de fondos en varias bolsas de terceros que eran intrínsecamente inseguras, y agravado aún más por las limitadas protecciones ofrecidas en ciertas jurisdicciones extranjeras.

La congresista Maxine Waters (demócrata de California), presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, declaró en un comunicado que «me sorprende saber que Sam Bankman-Fried fue detenido en las Bahamas por orden del fiscal del distrito sur de Nueva York. Ya es hora de que comience el proceso para llevar al Sr. Bankman-Fried ante la justicia».

«Aunque me decepciona que no podamos escuchar mañana al Sr. Bankman-Fried, seguimos comprometidos a llegar al fondo de lo sucedido, y el Comité espera comenzar nuestra investigación escuchando mañana al Sr. John Ray III».

Sam Bankman-Fried realizó al menos dos entrevistas en directo a primera hora del lunes, incluyendo un chat en directo con periodistas de Forbes y un chat de Twitter Spaces con «Unusual Whales». Respondiendo a preguntas mientras aparentemente jugaba al juego Storybook Brawl, el New York Post informa que dijo: «No creo que me detengan», apenas unas horas antes de que realmente lo hicieran.

Información de The Verge.

 

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