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Jefe de Binance se declara culpable de lavado de dinero y da un duro golpe a la plataforma

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Jefe de Binance se declara culpable de lavado de dinero y da un duro golpe a la plataforma

Binance, que está registrada en las Islas Caimán, es conocida como la plataforma más grande del mundo para comprar y vender criptomonedas y otros activos digitales.

Redacción | Primer Informe

El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, renunció después de declararse culpable de violaciones de lavado de dinero.

«Cometí errores y debo asumir la responsabilidad. Esto es lo mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí», dijo en una publicación en la red social X.

El Departamento de Justicia dijo que estaba exigiendo a Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, que pagara 4.300 millones de dólares en multas y decomisos.

Dijo que Binance había ayudado a los usuarios a eludir las sanciones en todo el mundo.

«Binance permitió casi 900 millones de dólares en transacciones entre usuarios estadounidenses e iraníes, y facilitó millones de dólares en transacciones entre usuarios estadounidenses y usuarios en Siria y en las regiones ucranianas ocupadas por Rusia de Crimea, Donetsk y Luhansk», dijo un portavoz.

Binance, que está registrada en las Islas Caimán, es conocida como la plataforma más grande del mundo para comprar y vender criptomonedas y otros activos digitales.

El Departamento de Justicia también dijo que el intercambio había facilitado a delincuentes y terroristas mover dinero.

«Entre agosto de 2017 y abril de 2022, hubo transferencias directas de aproximadamente $106 millones en bitcoins a billeteras de Binance.com desde Hydra. Hydra era un popular mercado ruso de la red oscura, frecuentemente utilizado por delincuentes, que facilitaba la venta de bienes y servicios ilegales». dijo el departamento.

Binance ahora debe informar actividades sospechosas a las autoridades federales.

«Esto avanzará en nuestras investigaciones criminales sobre actividades cibernéticas maliciosas y recaudación de fondos para el terrorismo, incluido el uso de intercambios de criptomonedas para apoyar a grupos como Hamás», dijo el Departamento de Justicia.

Richard Teng, director de mercados regionales de la empresa, ha sido nombrado nuevo director ejecutivo.

En una publicación en X, Changpeng Zhao dijo que «no era fácil dejarse llevar emocionalmente».

Es una de las figuras más influyentes en criptografía.

LEA TAMBIÉN: Binance fue usado por narcotraficantes mexicanos para lavar millones de dólares

En marzo, los reguladores estadounidenses intentaron prohibir Binance, alegando que la empresa había estado operando ilegalmente en el país.

La demanda de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) afirma que la empresa cultivó negocios en Estados Unidos sin registrarse adecuadamente ante las autoridades.

Acusó a Binance de violar numerosas leyes financieras estadounidenses, incluidas normas destinadas a frustrar el lavado de dinero.

En ese momento, Binance defendió sus prácticas.

Dijo que había realizado «inversiones significativas» para garantizar que los usuarios estadounidenses no estuvieran activos en la plataforma, incluido el bloqueo de usuarios identificados como ciudadanos o residentes estadounidenses, o que tuvieran un número de móvil estadounidense.

La empresa también se vio afectada por otra demanda en junio.

La empresa fue acusada de una «red de engaño» por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). La agencia dijo que la plataforma comercial y Zhao, su fundador, ignoraron las reglas destinadas a proteger a los inversores para seguir operando en Estados Unidos.

En ese momento, Binance dijo que se defendería «enérgicamente».

Las autoridades estadounidenses se habían comprometido a utilizar las leyes existentes para erradicar el fraude y otros problemas en la industria de las criptomonedas, especialmente después del dramático colapso del rival de Binance, FTX, el año pasado.

A principios de este mes, Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, fue declarado culpable de fraude.​

 

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