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El impresionante monto que se ha perdido en estafas con criptomonedas desde 2021

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El impresionante monto que se ha perdido en estafas con criptomonedas desde 2021

Las estafas con criptos tienen todos los elementos que dan una ventaja a los estafadores: no hay un banco que señale transacciones sospechosas, transferencias irreversibles e inversores novatos que a menudo no están familiarizados con el funcionamiento de las criptomonedas.

Redacción | Primer Informe

Los estafadores de criptomonedas han robado más de mil millones de dólares a 46.000 personas desde principios de 2021, según un nuevo informe de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC por sus siglas en inglés).

El organismo hizo sonar las alarmas el viernes y dijo que los delitos relacionados con las criptomonedas representan aproximadamente uno de cada cuatro dólares perdidos por fraude, más que cualquier otro método de pago. La mediana de pérdidas reportadas por individuos fue de US$2.600.

La gran mayoría de los que informaron haber sido estafados usaron Bitcoin para pagar a los estafadores, con un 70%, seguidos de Tether y Ether. Las víctimas generalmente son parte de un grupo de edad más joven: las personas de 25 a 40 años tienen tres veces más probabilidades de perder dinero en estos fraudes.

Las estafas con criptomonedas se están volviendo cada vez más populares, aumentando 60 veces más que en 2018. Tiene todos los elementos que dan una ventaja a los estafadores: no hay un banco que señale transacciones sospechosas, transferencias irreversibles e inversores novatos que a menudo no están familiarizados con el funcionamiento de las criptomonedas.

La advertencia de la FTC llega en un momento volátil en el criptomercado. Desde que Bitcoin alcanzó su punto máximo de 69.000 dólares en noviembre, ha perdido más de la mitad de su valor debido a que los inversores se han retirado de los activos de mayor riesgo debido al aumento de las tasas de interés.

Casi la mitad de los que informaron haber perdido dinero en una estafa criptográfica en 2021 dijeron que fueron atraídos a través de una publicación en línea o un mensaje en las redes sociales. Más de la mitad de las publicaciones fueron vistas en Facebook o Instagram.

Oportunidades de inversión falsas estaban detrás de US$575 millones de todas las pérdidas criptográficas reportadas a la FTC, mucho más que cualquier otro tipo de fraude.

«Las historias que la gente comparte sobre estas estafas describen una tormenta perfecta: falsas promesas de dinero fácil combinadas con la limitada comprensión y experiencia criptográfica de las personas», dijo el informe de la FTC.

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En febrero, un gran jurado federal en San Diego acusó al fundador de BitConnect por presuntamente orquestar un esquema Ponzi global de 2.400 millones de dólares. El fundador fue acusado de engañar a los inversionistas sobre el «programa de préstamos» de la criptomoneda, alegando que la tecnología patentada de la compañía generaría ganancias sustanciales para los inversionistas al rastrear los mercados de intercambio de criptomonedas.

Y en mayo, el director ejecutivo de Mining Capital Coin fue acusado de «supuestamente orquestar un esquema de fraude de inversión global de US$62 millones» que prometía ganancias considerables de la extracción de nuevas criptomonedas.

En ambos casos, los estafadores prometieron retornos sustanciales a sus inversores, pero en lugar de eso, guardaron el dinero en sus propias billeteras criptográficas.

El mes pasado, la SEC anunció que contrataría a más de una docena de nuevos empleados para combatir el fraude con criptomonedas.

La FTC dijo que hay pasos a seguir para evitar ser estafado. La primera es mantenerse alejado de cualquiera que prometa rendimientos garantizados.

«Ninguna inversión en criptomonedas está garantizada para ganar dinero, y mucho menos mucho dinero», dijo la FTC. Una inversión legítima tampoco requerirá que compres criptomonedas, dijo el organismo.

Las estafas románticas también juegan un papel en este tipo de fraude, con un individuo promedio que reportó una pérdida criptográfica de US$10,000. La FTC también advirtió que no se mezclen las citas en línea y los consejos de inversión.

«Si un nuevo interés amoroso quiere mostrarle cómo invertir en criptomonedas o le pide que le envíe criptomonedas, eso es una estafa», dijo la FTC.

Con información de CNN.

 

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