Violando la libertad condicional de un proceso en España, detienen en Suiza a yerno de opositor venezolano solicitado en extradición por EEUU
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El yerno de Antonio Ledezma enfrenta una solicitud de extradición de Estados Unidos, por una trama de lavado de dinero en la que participaron Raúl Gorrín, Francisco Convit y otros altos dirigentes de PDVSA.
Redacción | Primer Informe
Luis Fernando Vuteff fue arrestado en Suiza. El personaje enfrenta una solicitud de extradición emitida por Estados Unidos, debido a lavado de dinero.
El ciudadano argentino y yerno del líder opositor venezolano en el exilio, Antonio Ledezma, está en el medio de una investigación por su presunta participación en un esquema de corrupción junto a dos conocidos magnates chavistas: Raúl Gorrín y Francisco Convit.
La trama expone cómo éstos sospechosos ayudaron a funcionarios públicos venezolanos y empresarios implicados en la Operación Money Flight, al ocultamiento de ingresos ilícitos, facilitando el acceso a los fondos fuera de Venezuela.
Según detalló El Nuevo Herald, Vuteff fue arrestado a inicios de la semana en Suiza. Supuestamente, abandonó ilegalmente España, país donde debía permanecer como requisito de su libertad condicional por otro proceso judicial que enfrenta después de que fue arrestado en 2018. Esa investigación también es sobre lavado de dinero y condujo a la incautación de 115 propiedades en España.
El medio de la Florida publicó que la justicia estadounidense tramita la extradición de Vuteff para que enfrente los cargos de lavado de dinero que hizo en su contra la fiscalía federal de Miami.
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Vuteff, clave en el desfalco a PDVSA
El papel de Luis Fernando Vuteff es clave para desentrañar el entramado de corrupción que quebró a la estatal petrolera venezolana PDVSA. De hecho en Argentina, las autoridades judiciales abrieron un expediente en 2019 a Vuteff en un caso que no se ha anunciado previamente, relacionado a impuestos, ganancias no declaradas y fraude, en la que colaboró la justicia de España.
El inicio de Vuteff en sus relaciones con los grandes capitales e inversionistas corruptos del chavismo, se remonta a su amistad con el banquero suizo Ralph Steinmann en Buenos Aires. A partir de allí Vuteff desarrolló esrategias para captar dinero corrupto venezolano a medida que el Departamento de Justicia de EEUU encendió las alarmas para comenzar a investigarlo en 2011.
Vuteff debe explicar sus vínculos en EEUU con una trama de lavado de dinero de PDVSA, que alcanzó los 1.200 millones de dólares. Al argentino capturado en Suiza se le relaciona con el exviceministro chavista de Energía, Nervis Villalobos, con quien tenía una estrecha relación.
El banquero Steinmann, es quien presenta a Vuteff al venezolano José Vicente Amparan Croquer, contra quien EEUU lanzó una orden de captura por «lavador de dinero profesional» en 2018. Este mismo año inicia la cruzada judicial contra Vuteff y otras cinco personas arrestadas en España por lavado del dinero generado en actos de corrupción a PDVSA.
Sin referirse a ellos por sus nombres, los fiscales de EEUU describieron a Steinmann y Vuteff como «lavadores de dinero de terceros», o «Conspirador 5» y «Conspirador 6», por el rol que jugaron en la trama criminal.
Sin embargo es la Fiscalía Anticorrupción de España la que reveló datos cumbres de la trama. Las averiguaciones dan cuenta de que Vuteff aparece controlando el grupo Swissinvest, utilizado para el lavado de dinero tanto en España como a nivel internacional, específicamente del capital procedente de delitos de corrupción cometidos por los máximos directivos de PDVSA.
Con información de ITEMP.
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