Por qué el ex asesor general de Pdvsa fue condenado a tres años en Miami
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El abogado Álvaro Ledo Nass, quien fue secretario de la junta directiva de la estatal petrolera venezolana aceptó más de 11 millones de dólares en sobornos que ahora deberá devolver a EEUU además de pagar 3 años de cárcel.
Redacción | Primer Informe
Un ex consejero general de la petrolera estatal venezolana se disculpó profusamente el lunes ante un tribunal federal de Miami por aceptar más de US$11 millones en sobornos por su papel de apoyo en una trama gubernamental que alimentó un esquema de blanqueo de dinero que se extendía desde su país natal hasta el sur de Florida y Europa.
Álvaro Ledo Nass, abogado que también fue secretario de la junta directiva de PDVSA, fue condenado a tres años de prisión y a devolver el dinero de los sobornos al gobierno de EE.UU. como parte de la pena impuesta por la juez de distrito Kathleen Williams. También se le impuso una multa de US$7.500.
La jueza calificó la conspiración de corrupción extranjera como «un cáncer que actúa como un virus», pero le dio a Nass una sentencia más leve después de que tanto su abogado defensor como los fiscales federales dijeron que el acusado proporcionó una tremenda ayuda en el caso masivo de lavado de dinero de US$1,2 mil millones. Desde 2018, el caso ha resultado en cargos de lavado de dinero contra una docena de acusados, en su mayoría funcionarios venezolanos y empresarios internacionales con conexiones políticas con líderes del gobierno de Caracas.
A pesar de su importante ayuda, el fiscal Kurt Lunkenheimer recomendó que Nass fuera enviado a prisión por ocho años, menos del máximo de 10 años. El abogado defensor de Nass, Oscar Rodríguez, calificó esa reducción de «conservadora» y abogó por mucho menos, señalando que las pruebas de información privilegiada de su cliente ayudaron a condenar a otros dos acusados y que su vida había estado amenazada. La juez decidió rebajar la condena de Nass porque dijo que sería más coherente con el castigo de otros funcionarios de PDVSA que llegaron a acuerdos en el caso.
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La colaboración fue clave
Nass, que empezó a cooperar voluntariamente con las autoridades estadounidenses mucho antes de ser acusado formalmente en febrero, dijo a la juez que había fallado al pueblo de su país y al de Estados Unidos, así como a su esposa y a sus dos hijas, que asistieron a la vista del lunes.
«He hecho todo lo que estaba en mi mano para corregir el error que cometí», dijo Nass, de 42 años, mientras leía una declaración en inglés. Nass, que se declaró culpable en marzo, sigue en libertad bajo fianza y vive con familiares en Miami. Deberá entregarse a las autoridades penitenciarias el 5 de enero de 2024, lo que le dará tiempo para seguir ayudando a los investigadores federales y completar un programa de ingeniería en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Hasta ahora, una docena de acusados extranjeros y locales han sido imputados en el extenso caso de corrupción en el extranjero, y cinco se han declarado culpables ante un tribunal federal de Miami.
Nass es el último alto cargo venezolano de PDVSA que ha admitido haber dado acceso a una red de influyentes políticos acusados de conceder préstamos masivos a la petrolera nacional a cambio de pagos inflados a través de las lucrativas operaciones de cambio de divisas del gobierno.
Una declaración de hechos, firmada por Nass, su abogado y los fiscales, dice que entre 2012 y 2017 el acusado y otros «participaron en varios esquemas de divisas utilizando contratos de préstamos con PDVSA que se obtuvieron ilegalmente a través de sobornos y comisiones ilegales.»
El principal esquema de lavado de dinero del caso se desarrolló a finales de 2014 con un préstamo falso a PDVSA que fue reembolsado a través del sistema de cambio bolívar-dólar del gobierno, desviando US$600 millones de las arcas de la petrolera estatal, según una acusación y otros documentos judiciales.
Ese dinero fue trasladado a cuentas bancarias en Suiza y Malta, a través de la red de conspiradores utilizada por un socio con sede en Miami para lavar una parte de los fondos de PDVSA en los Estados Unidos, según los fiscales.
En 2015, la conspiración se había duplicado hasta alcanzar los 1.200 millones de dólares malversados a la petrolera nacional de Venezuela, según la acusación. Mientras tanto, el socio se convirtió en una fuente de cooperación clave para Homeland Security Investigations dentro de U.S. Immigration and Customs Enforcement, incluyendo la grabación de conversaciones en reuniones encubiertas con algunos de los co-conspiradores.
El informante del HSI no ha sido acusado en el caso de Miami. El cabecilla acusado es el venezolano Francisco Convit Guruceaga, quien supuestamente colaboró con otros empresarios influyentes para explotar las administraciones ricas en petróleo del fallecido presidente Hugo Chávez y del actual presidente Nicolás Maduro.
El abogado defensor de Convit, Adam Kaufmann en Nueva York, ha declinado hacer comentarios mientras su cliente permanece en Venezuela. Desde 2018, los fiscales federales y las Investigaciones de Seguridad Nacional han incautado cientos de millones de dólares en activos bancarios e inmobiliarios pertenecientes a la docena de acusados nombrados en la acusación principal de lavado de dinero y casos relacionados.
Información de Miami Herald.
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