Corrupción

Por qué archivaron el caso de blanqueo de fondos de PDVSA contra Nervis Villalobos en España

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Por qué archivaron el caso de blanqueo de fondos de PDVSA contra Nervis Villalobos en España

La jueza no logra descartar que los fondos que recibió el viceministro de Energía de Hugo Chávez fuera lícitos.

Redacción | Primer Informe

Una de las cuatro piezas en las que se dividió el caso PDVSA sobre las supuestas operaciones irregulares para la apropiación del patrimonio de la empresa, fue archivada por la jueza de la Audiencia Nacional de España, María Tardón.

La rama de la investigación llevada a los archivos fue la abierta contra Nervis Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica en la presidencia de Hugo Chávez, por blanqueo de capitales.

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En la causa también figuraba su pareja Milagros Coromoto , y Alfonso Garrido Picón. Estaban relacionados con el ingreso de ciertos fondos a favor del matrimonio en el Banco de Madrid. Los fondos fueron justificados como un «contrato de asesoría» de ingeniería. Este fue firmado por una sociedad controlada por la pareja y radicada en Madeira con otra entidad con domicilio en Miami. El negocio era por casi 10 millones de dólares.

Según la Fiscalía Anticorrupción, el contrato sólo buscaba dar apariencia de legalidad al origen de los fondos controlados por Villalobos. Así habrían facilitado su introducción en el sistema financiero español. Con el dinero ingresado en España, Villalobos adquirió una mansión en Madrid por 1.750.000 de euros.

Información de El Mundo.

 

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