Corrupción

Plus Ultra saca de su consejo directivo a un venezolano investigado en EEUU

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Plus Ultra saca de su consejo directivo a un venezolano investigado en EEUU

El empresario venezolano aparece en los ‘Papeles del Paraíso’, investigación que reveló entramados comerciales opacos vinculados a sociedades en paraísos fiscales.

Redacción | Primer Informe

La cuestionada aerolínea española Plus Ultra, sacó de su consejo de administración a Pedro Antonio Borquez Tarff. Ese es uno de los empresarios venezolanos con vínculos chavistas que entró como accionista de la empresa en 2018.

Borquez Tarff aparece en la investigación conocida como los “Papeles de Panamá” que reveló conglomerados de firmas “offshore”. En particular, aparece como directivo de la sociedad Ann Melkin Corporation, creada en Barbados en el año 2009.

En noviembre de 2018, la junta de accionistas acordó nombrar a Pedro Antonio Borquez Tarff como consejero de la compañía por un periodo de seis años.  Es decir, hasta 2024.

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Sin embargo, el 19 de agosto el registro mercantil publicó el cese del empresario dentro de la dirección de la aerolínea.

Plus Ultra ya cesó antes a uno de sus fundadores españoles. Se trataba de Fernando González Enfedaque. El  hombre salió de la organización dos meses antes de aprobarse el rescate de 53 millones de euros por parte del Gobierno español. Poco más de un año atrás el directivo fue condenado por delito fiscal.

Los antecedentes de Borquez Tarff

Un centenar de medios de comunicación publicaron simultáneamente una masiva filtración de documentos que pertenecieron al bufete panameño Mossack Fonseca, en el que se revelaron los servicios de creación de sociedades en paraísos fiscales.

Un año después, en noviembre de 2017, se publicaron los llamados Papeles del Paraíso, otra tremenda filtración de inversores conectados a firmas en paraísos fiscales, señala Vozpópuli.

Junto a Borquez Tarff, otro inversor venezolano presente en los ‘Papeles de Panamá’ acudió a la ampliación con las mismas condiciones, Héctor Antonio Tobías Roye. Éste último no llegó a entrar en el consejo de administración de la aerolínea. 

Tobías Roye aparece como accionista de la sociedad Silvana Worldwide Corporation, registrada en Panamá y con vinculación, según la publicación que desveló el caso, con Venezuela.

Ambos inyectaron 1,2 millones de euros en el capital de Plus Ultra a mediados de 2018 (2,47 millones en total), suscribiendo 202.789 acciones de Plus Ultra cada uno. Sin embargo, se desconoce qué porcentaje del accionariado mantienen actualmente.

Investigado en EEUU

El Confidencial señaló en una publicación que Borquez Tarff y Tobías Roye están siendo investigados por presunto blanqueo de capitales por la inteligencia de EEUU. 

El medio informó de que las pesquisas de la Administración de Washington vinculaban a los dos empresarios con AndCapital Bank, una entidad financiera puertorriqueña.

De AndCapital Bank, según la inteligencia de EEUU, salieron los 2,4 millones con los que Borquez Tarf y Tobía Roye entraron en el capital de Plus Ultra en 2018, y la acción puede formar parte de una trama de blanqueo de capitales.

 

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