Así escondió los sobornos de Odebrecht la esposa de este exministro chavista
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Haiman El Troudi era el hombre a cargo de los proyectos de expansión del metro en la capital venezolana valorados en cientos de millones de dólares.
Redacción | Primer Informe
Las revelaciones a partir de la filtración masiva de documentos conocida como los Pandora Papers acaba de mostrar el alcance de la corrupción del caso Odebrecht en Venezuela.
Nuevos datos reflejan como una compañía fantasma panameña estaba controlada por la esposa de un exministro chavista. A través de esa entidad pasaron $92 millones de dólares de presuntos sobornos provenientes de esa empresa brasileña.
Ahora una investigación de los medios Expresso de Portugal, Armando.info y el Miami Herald identificó a la beneficiaria de ese dinero.
Citando a autoridades portuguesas, esos medios establecieron que quien recibió el dinero fue María Eugenia Baptista Zacarías. Se trata de la esposa de Haiman El Troudi, exministro de Transporte y Obras Públicas chavista.
El dinero provenía de contratos para construir una nueva línea de metro en Caracas. Los fondos se triangularon a través del Grupo Espírito Santo de Portugal, al que pertenecía el ahora desaparecido Banco Espírito Santo.
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Escondiendo los sobornos
Se trata de millones de dólares en “comisiones” pagadas por debajo de la mesa por Odebrecht. El dinero quedó bajo el control de la offshore panameña Cresswell Overseas.
Los nuevos hallazgos son el resultado de una investigación que comenzó con los documentos encontrados en los Pandora Papers. La información se complementó con los reportes de las autoridades de Portugal que son las que señalan a Baptista Zacarías.
Ni El Troudi ni su esposa son objeto de ninguna investigación en Venezuela. Averiguaciones sobre los sobornos pagados por Odebrecht y altos cargos del chavismo, siguen en Estados Unidos y en otros países.
Los Pandora Papers involucran 11.9 millones de archivos confidenciales obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La organización se asoció con un equipo de más de 600 periodistas de todo el mundo para examinarlos.
Los sobornos que vinculan a Odebrecht con El Troudi ya habían sido revelados en una investigación periodística anterior. Pero, se desconocía el alcance de la participación del Espírito Santo en el movimiento de dinero.
También había dudas sobre hasta qué punto el exministro del gobernante Nicolás Maduro era el verdadero beneficiario de Cresswell.
En total, Odebrecht destinó $92.1 millones a las cuentas bancarias de Cresswell entre septiembre de 2012 y diciembre de 2014. Entonces, la constructora brasileña aseguró su posición en cuatro importantes proyectos del metro en Venezuela.
La transferencia surgió por primera vez en una filtración masiva de registros internos de la denominada División de Sobornos de Odebrecht que manejaba libros de contabilidad paralelos, llamados Drousys.
El Troudi era el hombre a cargo de los proyectos de expansión del metro, valorados en cientos de millones de dólares.
Al menos $40 millones de ellos terminaron en cuentas bancarias suizas vinculadas al exministro, según una carta de 2017 enviada por los fiscales suizos a sus homólogos venezolanos, inicialmente reportada por Armando.info.
Con información de El Nuevo Herald.
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