Negocios chavistas de Raúl Morodo meten en problemas a su esposa
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Nuevas pruebas apuntan a una presunta defraudación fiscal a través del ocultamiento de ingresos irregulares.
Redacción | Primer Informe
La situación judicial de la familia de Raúl Morodo, exembajador de España en Venezuela en tiempos de Rodríguez Zapatero y Chávez se complican aún más. Ahora, el juez que lleva la causa ordenó ampliar la investigación a las finanzas de Cristina Cañeque,la esposa del diplomático.
Antes, ya su hijo había quedado implicado en una trama de presunto cobro de sobornos y lavado de dinero por negocios hechos con la estatal petrolera venezolana PDVSA.
Ahora, el juez instructor actúa a pedido de la Fiscalía Anticorrupción, que considera necesario indagar sobre los fondos de la esposa del diplomático. Los investigadores han constatado que existen una serie de ingresos en sus cuentas que no se corresponden con lo declarado.
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Alerta en la Hacienda española
La actuación del juzgado ocurre después de incorporar a la causa un informe de Hacienda en el que se indagó el patrimonio de la sociedad MS Trading España S.L. La empresa era administrada por Cañeque.
Las sospechas de las autoridades apuntan a que esa firma estaba relacionada con los presuntos fondos ilegales que habría recibido el clan desde Venezuela. La causa, que está en su fase final, busca esclarecer si los Morodo recibieron al menos 4,5 millones de euros en comisiones irregulares de PDVSA.
La Agencia Tributaria española analizó su sociedad entre los ejercicios 2014 y 2017. De ese estudio determinó que Cañeque, la esposa de Raúl Morodo, podría haber cometido delito fiscal en tanto figuran ingresos que no declaró ante Hacienda.
La hipótesis sostiene que MS Trading España S.L habría sido un vehículo de evasión fiscal. El informe de Hacienda recogía que la sociedad MS Trading España S.L -dedicada a la tenencia de inmuebles- se nutrió de importantes fondos durante estos años a través de varias vías. La principal ruta de esos ingresos «las ampliaciones de capital con primas de asunción millonarias», infomó el portal Vozpópuli.
Alquileres ficticios e ingresos injustificados
Del mismo modo también detectó ingresos no justificados a través de alquileres simulados entre las firmas Aequitas Abogados, Furnival Barristers y Morodo Abogado.
Se trata de sociedades que ya están bajo la lupa de los investigadores ya que consideran que el hijo del que fuera embajador de Venezuela las habría utilizado para canalizar las presuntas comisiones irregulares.
«…M.S Trading, resulta que ésta actúa como arrendadora de inmuebles que no figuran en su contabilidad ni consta a su nombre», plasmó la perito en su informe.
Próximamente, a pedido de la Policía anticorrupción española, una veintena de documentos aportados por Andorra formarán parte de la causa. Provienen de otro procedimiento penal de la Audiencia Nacional que guardan relación directa con los supuestos cobros de fondos de PDVSA por parte de Morodo.
El medio El Confidencial reportó inicialmente el hallazgo. El nuevo material es información remitida por Suiza y la evidencia encontrada en el domicilio de Carlos Prada. Este último es un empresario también imputado en este procedimiento por estar detrás de la consultora Alcander, uno de los instrumentos que habría utilizado el clan Morodo para desviar los fondos.
Con información Vozpópuli.
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