Corrupción

Juicio contra enfermera de Hugo Chávez pone a prueba los casos de EEUU contra los cleptócratas de Venezuela

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Juicio contra enfermera de Hugo Chávez pone a prueba los casos de EEUU contra los cleptócratas de Venezuela

El caso del gobierno se basa en gran medida en el testimonio del predecesor de Díaz como Tesorero de Venezuela, Alejandro ‘El Tuerto’ Andrade, quien subió al estrado el martes por segundo día consecutivo.

Redacción | Primer Informe

Durante años, a medida que Estados Unidos ha aumentado la presión sobre el gobierno socialista de Venezuela, docenas de presuntos corruptos han pasado por el sistema de justicia penal de Estados Unidos, llegando a acuerdos de culpabilidad para evitar largas condenas de prisión y ahorrando a los fiscales el trabajo de tener que probar sus casos en los tribunales.

Pero no es el caso de Claudia Díaz.

Ex tesorera venezolana y enfermera del difunto presidente Hugo Chávez, es la primera ex funcionaria de alto rango que se enfrenta a cargos penales en Estados Unidos.

Su juicio con jurado, que comenzó esta semana en el sur de Florida, es una prueba crítica de la capacidad de los fiscales federales para hacer responsables a los llamados cleptócratas venezolanos por desplumar a la rica nación petrolera. Si es declarada inocente, su caso podría animar a otros acusados -muchos de los cuales siguen prófugos- a presentar su propia lucha, socavando un esfuerzo de una década del Departamento de Justicia de EEUU por investigar delitos que en gran medida tuvieron lugar en el extranjero.

«El gobierno va a tener los pies en el fuego», dijo Jeffrey Neiman, un ex fiscal estadounidense que ha representado a venezolanos acusados de delitos financieros. «Por primera vez, tendrán que demostrar más allá de una duda razonable que la corrupción en Venezuela de la que hemos oído hablar durante años realmente ocurrió».

Díaz y su marido, Adrián Velásquez, fueron acusados en 2020 de blanqueo de capitales por haber recibido presuntamente al menos 4,2 millones de dólares en sobornos y regalos a cambio de que Díaz diera luz verde a lucrativas transacciones de divisas. Los pagos procedían de empresas controladas por un coacusado venezolano, el prófugo magnate de los medios de comunicación Raúl Gorrín, a cuentas en Miami supuestamente utilizadas para pagar el lujoso estilo de vida de la pareja, por lo demás inexplicable.

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‘El Tuerto’ en el estrado

El caso del gobierno se basa en gran medida en el testimonio del predecesor de Díaz como Tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, que subió al estrado el martes por segundo día consecutivo.

Al igual que Díaz, Andrade, un ex funcionario de seguridad presidencial, aprovechó una conexión personal con Chávez para ascender en las filas del ejército y del Estado venezolano, amasando una enorme fortuna casi de la noche a la mañana.

En 2021, salió de la cárcel tras cumplir menos de la mitad de una condena de 10 años por su participación en una trama masiva de desvío de millones de las arcas del Estado. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, confiscó más de 260 millones de dólares en efectivo y activos, incluyendo una mansión frente al mar en Palm Beach, vehículos de lujo, caballos de salto y varios relojes Rolex y Hublot.

A cambio de su cooperación, se le ha concedido un visado especial que le permite permanecer en Estados Unidos.

En el interrogatorio del martes, Andrade explicó cómo llegó a un acuerdo con Gorrín y otras personas para repartirse las ganancias de las transacciones falsas que explotaban los rígidos controles de divisas que han sido durante mucho tiempo un importante motor de la corrupción en Venezuela.

Las transacciones permitían a corredores privilegiados comprar activos denominados en dólares emitidos por Venezuela con bolívares al tipo de cambio oficial sobrevalorado. Los instrumentos financieros se revendían luego en el mercado negro para obtener beneficios inesperados a venezolanos desesperados que buscaban proteger sus ingresos y ahorros de una moneda que se desplomaba y de una inflación galopante.

A cambio de firmar los acuerdos falsos, Gorrín y otros pagarían los gastos de Andrade, que incluían desde un pago de 40.000 dólares a una ex novia, un sistema de seguridad de alta tecnología para una casa en Caracas y una factura de 14.000 dólares para un veterinario que cuidaba de sus caballos.

Los tratos sucios continuaron una vez que Díaz asumió su antiguo trabajo, testificó Andrade, recordando una única conversación telefónica con Díaz en la que cimentó los detalles del acuerdo promovido por Gorrín.

Andrade, en el estrado de los testigos el martes, a veces parecía no saber explicar sus acciones. Hablando a través de un intérprete de lengua española con voz lenta y pausada, se esforzó por recordar los nombres de las empresas que le canalizaron millones en sobornos, los pagos que supuestamente organizó en nombre de la esposa de Díaz e incluso el año en que dimitió como tesorero.

También reconoció haber tenido un contacto mínimo con Díaz, no pudo presentar ningún registro escrito de los sobornos pagados a ella o del acuerdo que supuestamente prepararon para que el Tesoro siguiera canalizando contratos en divisas a Gorrín.

En el contrainterrogatorio del abogado defensor de Díaz, también salió a relucir que los amplios contactos de Andrade con las fuerzas del orden estadounidenses comenzaron en 2014, con agentes de la Administración para el Control de Drogas.

Pero no fue hasta tres años después, cuando se enfrentaba a una condena máxima de 25 años por sus propios delitos y al riesgo de ser deportado al salir de la cárcel, que mencionó cualquier corrupción de Díaz, Velásquez y otros.

La importancia para EEUU

Neiman dijo que el caso del gobierno depende de que convenza al jurado de que los presuntos delitos se llevaron a cabo en suelo estadounidense, un requisito para que los tribunales estadounidenses tengan jurisdicción. Antes de su extradición, ni Díaz ni su marido habían estado en EEUU en más de una década, habiéndose establecido en Madrid, España, después de que huyeran de su patria cuando el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, fue elegido en 2013 e instaló su propio cuadro de leales.

«Lo que nos rasca la cabeza es ¿por qué le importa a Estados Unidos?», dijo Neiman.

El juicio tiene lugar cuando las relaciones normalmente hostiles entre Estados Unidos y Venezuela están empezando a aliviarse después de que la política de «máxima presión» de la era Trump para destituir a Maduro se haya estancado.

Durante el fin de semana, el gobierno de Biden aflojó las aplastantes sanciones petroleras contra la nación de la OPEP, permitiendo a la compañía petrolera estadounidense Chevron, por primera vez en más de tres años, reanudar la producción para apoyar las incipientes negociaciones con la oposición.

Sin embargo, las investigaciones penales en curso siguen siendo observadas de cerca en el sur de Florida, donde viven millones de venezolanos, cubanos y nicaragüenses que huyen del régimen izquierdista en sus países.

Reflejando la naturaleza cargada del caso, los abogados de Díaz, al comienzo del juicio, examinaron a los posibles jurados en busca de cualquier vínculo con Venezuela, la política del exilio o cualquier indicio de animosidad hacia Chávez.

Información de The Associated Press.

 

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