Corrupción

El último intento de Nervis Villalobos para terminar con su juicio por lavado de dinero en España

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El último intento de Nervis Villalobos para terminar con su juicio por lavado de dinero en España

La compra de una lujosa vivienda en un barrio acomodado de Madrid levantó sospechas  en torno a este antiguo funcionario chavista.

Redacción | Primer Informe

Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía de Venezuela en tiempos de Hugo Chávez, ideó con sus abogados una nueva estrategia para librarse del juicio por lavado de dinero que tiene abierto en España.

La acusación contra Villalobos surge a raíz de un proceso que sigue la Justicia española para investigar el desfalco a la petrolera estatal venezolana, PDVSA.

A través de sus abogados, Villalobos solicitó a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que levante su imputación por blanqueo de capitales. El caso contra el exfuncionario chavista se basa en la compra de una lujosa casa en la localidad madrileña de Alcobendas. El dinero que pagó por el  inmueble sería de origen ilícito, sostiene la Justicia.

Los movimientos de dinero de Villalobos ha dejado rastros en otros países. Recientemente, se descubrieron nuevas cuentas pertenecientes a Villalobos en el banco Credit Suisse.

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¿Qué piden los abogados de Villalobos?

La defensa de Villalobos instó a la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 a acordar «el sobreseimiento» […]»al no existir indicio de la comisión de ningún ilícito».

La acusación contra Villalobos comenzó en 2017. La Fiscalía Anticorrupción hizo la denuncia por delitos de blanqueo de capitales. Explicaba que el dinero usado por Villalobos eran «fondos provenientes de una actividad dirigida a la defraudación y/o apropiación del patrimonio de PDVSA y otras empresas públicas de Venezuela».

En el caso de Villalobos también está señalada su esposa, Milagros Coromoto Torres. La juez pone el foco en que la pareja compró por 1.750.000 euros una casa en la urbanización de lujo La Moraleja.

La imputación de la pareja, apunta la defensa, se basaría únicamente en la asunción de que esos fondos tendrán su origen en la comisión de un delito. Así, la Fiscalía identificó siete transferencias realizadas entre octubre de 2011 y junio de 2012 por la empresa Miami E&E a favor de la firma Kingsway, propiedad de Villalobos y Torres. En total, recibieron casi siete millones de dólares.

Villalobos argumenta que se trata de dinero que recibió como pago por sus «trabajos de consultoría».  Agregan que los cobró por EEUU porque en Venezuela regía un control cambiario. Además, dice que el dinero con el que pagó la casa salió  de «una cuenta personal» de Villalobos. Es decir, no la habría pagado con los fondos transferidos en Miami. Por eso, afirman los abogados, «no hay blanqueo posible».

También, sostienen que hay una confusión en cuanto al tema de blanqueo. Los gestores de Miami E&E, que transfirieron el dinero la empresa de Villalobos fueron condenados por un delito con ese mismo nombre pero que en los Estados Unidos tiene un concepto distinto al que tiene en España.

Con información de Europa Press.

 

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