Corrupción

El socio de Álex Saab en el fútbol ecuatoriano

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El socio de Álex Saab en el fútbol ecuatoriano

Autoridades de Ecuador investigan al empresario, cercano al presunto testaferro de Nicolás Maduro, por lavado de dinero y defraudación tributaria.

Redacción | Primer Informe 

Álex Saab también tenía un socio vinculado al mundo del fútbol profesional en Ecuador. Se trata del empresario Miguel Ángel Loor, quien es presidente de la Liga Pro, el torneo de fútbol de primera categoría ecuatoriano.

La Fiscalía de Ecuador investiga a Loor por el presunto delito de defraudación tributaria. Un informe del Servicio de Rentas Internas revela que sus ingresos, en 2013, no coinciden con la información en su declaración de Impuesto a la Renta.

De acuerdo con el medio ecuatoriano Primicias esas indagaciones llevan más de un año, después de que la Fiscalía conociera informes del SRI sobre posibles irregularidades tributarias.

Loor también tiene vínculos con la empresa Fondo Global de Construcciones (Foglocons). Esa es la firma con la que Álex Saab habría lavado dinero a través de Ecuador. Ahora, según denuncia el asableísta ecuatoriano Fernando Villavicencio, Loor habría huido a Miami.

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Loor recibió dinero de la empresa de Saab

La fiscal Diana Salazar investiga las transferencias que Loor y sus socios recibieron de Foglocons. Los fondos se movilizaron cuando la justicia ecuatoriana liberó más de 47,5 millones de dólares a nombre de la empresa.

Paralelamente, surge evidencia de las irregularidades encontradas en las cuentas presentadas por Loor ante las autoridades tributarias de su país en el año 2013.

Para ese año, el abogado de profesión aún no era conocido en el mundo del fútbol profesional, aunque ya había tenido relación con Barcelona Sporting Club como secretario de la directiva.

En cambio, 2013 fue uno de los mejores años para Foglocons. Esta empresa ligada a Saab realizó la mayor parte de sus exportaciones fraudulentas hacia Venezuela. Por estas recibió pagos millonarios a través del sistema Sucre, entre 2012 y 2013.

Loor era empleado de Foglocons

Loor trabajaba para Foglocons. Según aseguró en su carta enviada a la Comisión de Fiscalización, prestó sus servicios “lícitos y profesionales en materia de asesoría legal dentro y fuera del país”.

Pero en su impuesto a la renta de 2013, presentado en 2016, Loor declaró no tener ingresos bajo relación de dependencia y sus gastos deducibles. En realidad había recibido más de 1,13 millones de dólares en depósitos en las cuentas de tres instituciones bancarias.

Una de ellas corresponde al ya cerrado Banco Territorial, que justamente estaba relacionado con los negocios del Sucre.

Las investigaciones determinaron que Loor recibió más de 328.000 dólares desde Panamá. Luego transfirió el dinero a Colombia, España, Estados Unidos, Luxemburgo, Panamá y Perú.

El SRI también halló que Loor sí tenía ingresos bajo relación de dependencia. Además habría un incremento patrimonial no justificado por los movimientos en sus cuentas.

Por todo esto, el Servicio de Rentas Internas pidió a la Fiscalía una investigación por defraudación tributaria, que se lleva adelante de manera reservada. Le debe 7 millones de dólares al fisco.

También, entre 2009 y 2020, Loor declaró más de10 millones de dólares en ingresos. Su mayor ganancia se registró en 2016, el año que la justicia desbloqueó los fondos de Foglocons, gran parte de los cuales fueron a parar en manos de Loor.

El cheque de la empresa de Saab

Como se puede evidenciar en estas cifras, en 2013 Loor pasa de tener ingresos de menos de USD 2.000 anuales a tener casi USD 150.000. Este cambio en sus finanzas coincide con el boom de exportaciones de Foglocons.

En el expediente de la investigación contra la empresa de Saab hay una comunicación dirigida a una entidad bancaria. Foglocons pide expedir un cheque de gerencia por 168.000 dólares a nombre de Loor. El oficio puntualiza que este será cobrado por la empresa Muxidencorp.

Pero el papel de Loor es más importante desde 2016. Ese año, la justicia liberó los USD 47,5 millones de Foglocons congelados por el proceso judicial, después de que se dictara el sobreseimiento definitivo.

La empresa usó el dinero liberado para hacer inversiones, a través de la casa de valores Kapital One. La firma manejó el portafolio con inversiones de renta fija y renta variable.

El 8 de agosto de 2016, Foglocons ordenó retirar 44 millones de dólares de la cuenta de administración a su nombre para acreditarlos a nombre de dos empresas: Prymera Asesores  24 millones) y Whangarei Asset Group ( 0 millones). En ambas firmas, aparece Miguel Ángel Loor como presidente/director.

Con información de Primicias.

 

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