Corrupción chavista y lavado de dinero del narcotráfico plagan la banca suiza
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Con varios procedimientos penales, Suiza está acabando con su larga tradición de secreto bancario.
Redacción | Primer Informe
Falcon, un banco privado suizo extinto, y su ex director general, Eduardo Leemann, enfrentan un juicio en Suiza por lavado de dinero. Tanto el ejecutivo como la entidad financiera niegan haber incurrido en malas prácticas.
Un caso más amplio, que involucra al banco Credit Suisse con el llamado «rey de la cocaína» de Bulgaria, empezará en febrero.
Los fiscales alegan que el banco suizo y un ex ejecutivo blanquearon más de $ 100 millones en ganancias de la droga. El dinero terminó en bienes raíces en Bulgaria y Suiza. Credit Suisse dijo que estaba «asombrado» de ser acusado, rechaza los cargos y luchará.
En un intento de limpiar su imagen, este año Credit Suiss cortó relaciones con el dinero de personas políticamente expuestas de Venezuela. Así rechazó hacer negocios con funcionarios vinculados al chavismo.
El prestamista suizo recortó los activos que administra relacionados con Venezuela en más de la mitad en los últimos años. El recorte es a alrededor de $ 2.000 millones, según reportaba Bloomberg a principios de año.
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Transparencia jurídica
El resultado de los procesos penales contra Falcon y Credit Suisse es importante. Así lo explica Simone Nadelhofer, socio del bufete de abogados suizo Lalive.
«Algunas preguntas legales sobre la responsabilidad penal corporativa siguen sin respuesta y nunca se han probado en los tribunales», dijo al portal Finews.com.
No está claro, por ejemplo, qué sanciones, multas financieras o restituciones enfrentarían las empresas si se les declara culpables en un tribunal penal.
La sala del tribunal está poco probada. El fiscal general de Suiza ha ampliado el uso de procedimientos destinados a transgresiones menores a casos de alto riesgo en los últimos años. Algo criticado por las organizaciones de transparencia.
Lo más cerca que ha estado Suiza de medir la criminalidad corporativa es una decisión judicial suiza de 2016 sobre un pago en efectivo de 4.6 millones de francos suizos. La operación la hizo un cajero de la oficina postal suiza que resultó ser dinero lavado.
El episodio, si bien se cita con frecuencia en la comunidad legal, no es exactamente interpretativo para las grandes corporaciones como Credit Suisse involucradas en casos de miles de millones de francos.
Otros bancos suizos, como varios otros bancos suizos, como Julius Baer, HSBC Private Bank, UBS, y Compagnie Bancaire Helvetique SA han aparecido en investigaciones penales en Estados Unidos o Europa.
Con información de Finews.com.
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