Con presuntas ventas de petróleo a Cuba, el chavismo entregó más de 400 mil dólares a Juan Carlos Monedero
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El testigo protegido confirmó que los fondos provenían de la venta de petróleo a Cuba en el mercado negro.
Redacción | Primer Informe
Juan Carlos Monedero habría recibido pagos del régimen venezolano en 2017, según uno de los testigos protegidos que declaró en la causa abierta contra Podemos. Recalcó que recibió los fondos dos años después de dejar la dirección del partido.
El testigo declaró que él se encargó de canalizar los fondos entre los meses de junio y julio de ese año. Además confirmó que provenían de la venta de petróleo a Cuba en el mercado negro.
Detalló que Monedero traspasó parte de los fondos a sociedades venezolanas a través de testaferros. El político desarrolló una trama de préstamos que se devolvían en cuentas bancarias abiertas en las Antillas Holandesas y que terminaban transferidos en Suiza.
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Esto se conoce después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó el recurso que interpuso Monedero y la Fiscalía contra la decisión del magistrado Manuel García Castellón de abrir una nueva línea de investigación por lavado de dinero contra el alto chavista español.
Esto da luz verde al Juzgado Central de Instrucción 6 para continuar con las pesquisas. Las averiguaciones son por el pago de 425.000 euros recibidos por Ramón Gordils, representante del chavismo en el Directorio Ejecutivo del Banco del Alba.
«No estamos en la fase de enjuiciamiento que precisa la certeza, sino ante el inicio de una investigación al existir una apariencia de que se enmascara el origen de unos fondos procedentes de una actividad que aparentemente delictiva –venta de petróleo en el mercado negro- interponiendo testaferros y sociedades pantalla, que aflorarían al mercado lícito como pago de préstamos o a través de sociedades prestadoras de servicios y de unos hechos que en apariencia presentaban los caracteres de una falsedad documental», dice la resolución de la Sala de lo Penal.
Con información de Vozpopuli y ABC.
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