Corrupción

Jefe de gabinete de la Primera Ministra inglesa participó en la trama del banquero venezolano y la gobernadora de Puerto Rico

Mark Fullbrook fue entrevistado por el FBI y participará como testigo cooperador en caso contra Wanda Vázquez y Herrera-Velutini. Redacción | Primer Informe El jefe del gabinete de la primera ministra del Reino Unido es testigo cooperador de las autoridades de Estados Unidos en el caso contra la exgobernadora Wanda...

Así es la operación financiera de Putin para influir en países aliados

Inteligencia de EEUU reveló que desde 2014, Rusia habría desarrollado una operación financiera encubierta a más de 20 Estados con más de US$300 millones. Redacción | Primer Informe Desde 2014, Rusia ha invertido más de 300 millones de euros para influir y asegurarse la lealtad de políticos y funcionarios en...

Juez Scola niega a Álex Saab el acceso a supuestos documentos oficiales claves para su defensa

"Aunque el Departamento de Defensa y el Servicio de Guardacostas de EEUU pueden haber participado en compromisos para proteger a Saab Moran en Cabo Verde mientras estaba pendiente su extradición, el Gobierno afirma que ninguna de estas cuatro entidades participó en la investigación que condujo a su acusación", dijo el...

Lo que no dice una jueza española sobre la corrupción de PDVSA

“Tras una dilatada y extensa investigación, no resultan indicios bastantes para inferir, en los términos exigibles, para continuar el procedimiento penal”, dictaminó la jueza María Tardón sobre el caso de Nervis Villalobos. Redacción | Primer Informe Palabras más palabras menos, la jueza de la Audiencia Nacional que lleva adelante la...

Por qué EEUU aplazó por tres meses más la audiencia de Álex Saab

Aplazan hasta diciembre la audiencia sobre el presunto estatus de Álex Saab como funcionario diplomático del régimen de Nicolás Maduro. Redacción | Primer Informe La justicia de Estados Unidos ha aplazado hasta el mes de diciembre de este año la audiencia federal de Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro,...

Fiscalía de EEUU pide revocar la última solicitud hecha por Álex Saab

EEUU pidió que no se permitan declaraciones de testigos por video desde Venezuela pues Saab no hizo "ningún esfuerzo" para garantizar la integridad de esos testimonios. Redacción | Primer Informe La Fiscalía del gobierno estadounidense solicitó a un juez federal Robert Scola esta semana que no permita las declaraciones por...

La millonaria fianza que pagó el banquero venezolano involucrado en los sobornos de la exgobernadora de Puerto Rico

Herrera Velutini consiguió una rebaja sustancial en la fianza, además logró condiciones privilegiadas de libertad condicional mientras se lleva a cabo el proceso judicial en su contra. Redacción | Primer Informe El banquero venezolano Julio Herrera Velutini prestó hoy, lunes, la fianza de $1 millón fijada por una magistrada federal,...

Nicolás Maduro quiere encerrar en Caracas al ministro más poderoso de la era Chávez

El régimen madurista solicitó la extradición de Rafael Ramírez y Nervis Villalobos, ex altos funcionarios de la estatal petrolera venezolana durante varios años de la presidencia de Hugo Chávez Frías. Redacción | Primer Informe El régimen de Venezuela solicitará la extradición de un ex alto funcionario de energía y lanzó...

Evo Morales va de frente contra el presidente Arce y acusa de corrupto a su hijo

"‘Presidente, la gente está hablando mucho de su hijo; por favor, no sé si sabrá, eso nos va a perjudicar’. Me dijo: ‘No se meta con mi familia’. Nunca más hablé”, dijo Morales. Redacción | Primer Informe El expresidente de Bolivia Evo Morales emitió un nuevo ataque contra el presidente...

Por qué el exalcalde chavista juzgado en EEUU llamó «poeta corrupto» a Tarek William Saab

"Te sentías que ese era tu imperio y eras intocable pero Chávez se dio cuenta que eras un corrupto que se disfraza de poeta y defensor de derechos humanos". Redacción | Primer Informe El exalcalde chavista Jhonnathan Marín que se entregó en Miami por un caso de sobornos en la...

Señalan que exalcalde chavista que ahora colabora con EEUU era parte esencial de la corrupción de Rafael Ramírez

El exvicepresidente de PDVSA admitió su responsabilidad en la corrupción de la estatal petrolera y detalló la red ilícita presuntamente tejida por Rafael Ramírez. Redacción | Primer Informe Las denuncias de corrupción anunciadas por el régimen de Nicolás Maduro contra el exzar petrolero de Hugo Chávez, Rafael Ramírez, llevaron a...

Exdirigente de PODEMOS tenía más de 140 cuentas para cobrar al chavismo

Carolina Bescansa manejaba 52 cuentas más que el mismo fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, en la que recibían dinero proveniente del régimen chavista de Venezuela. Redacción | Primer Informe La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España descubrió 145 cuentas bancarias a nombre...

Estos son los dos testigos que Álex Saab quiere que hablen por zoom en su juicio

En el documento se indica que uno de los potenciales testigos es un miembro activo de la Guardia Nacional de Maduro mientras el segundo un funcionario del régimen de Venezuela. Redacción | Primer Informe El empresario colombiano Alex Saab pidió a un tribunal federal en la Florida que le permita...

Rafael Ramírez involucra directamente a Maduro en las operaciones corruptas de PDVSA

En una rueda de prensa a través de videollamada, Ramírez afirmó que "PDVSA no es una bodega, todas esas operaciones necesitan autorización del Presidente". Redacción | Primer Informe Rafael Ramírez dio una rueda de prensa a través de Zoom, en la que reafirmó sus acusaciones contra el círculo de poder...

Estos son los detalles del caso del último corrupto de PDVSA en EEUU

Moreno Oropeza, un socio de Naman Wakil, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas. Maibor...

Rafael Ramírez se compara con Lula por el ataque del madurismo en su contra

"El madurismo intenta hacer conmigo lo que la derecha hizo con Lula, el mismo guión, los mismos argumentos", escribió Rafael Ramírez en twitter. Redacción | Primer Informe Rafael Ramírez se comparó con el expresidente y actual candidato ´presidencial de la izquierda brasileña, Luiz Ignacio 'Lula' da Silva, en la respuesta...

Así fue la presentación del banquero Herrera Velutini ante la justicia de EEUU

Herrera Velutini vivirá en Nueva York bajo supervisión de la Oficina de Probatoria, aunque se le permitirá viajar al Reino Unido para asuntos de negocios con previa autorización. Redacción | Primer Informe La presentación preliminar del banquero Julio Herrera Velutini ante la jueza Giselle López Soler, se realizó vía videoconferencia...

Por qué archivaron el caso de blanqueo de fondos de PDVSA contra Nervis Villalobos en España

La jueza no logra descartar que los fondos que recibió el viceministro de Energía de Hugo Chávez fuera lícitos. Redacción | Primer Informe Una de las cuatro piezas en las que se dividió el caso PDVSA sobre las supuestas operaciones irregulares para la apropiación del patrimonio de la empresa, fue...

Rafael Ramírez reveló cuántos millones desfalcaron a PDVSA los hijos de Cilia Flores

Quien fuera uno de los funcionarios de más poder durante los años de Hugo Chávez en la presidencia de Venezuela, detalló cómo un sobrino de Cilia Flores y sus hijos desfalcaron a PDVSA a finales del 2014. Redacción | Primer Informe Rafael Ramírez, exministro de Petróleo de Venezuela y expresidente...

Una abogada de Jeffrey Epstein defenderá al banquero Herrera Velutini tras su entrega al FBI

La líder del equipo de la defensa de Herrera Velutini, Lilly Ann Sánchez, es una abogada con amplia experiencia judicial que fue parte del equipo que defendió a Jeffrey Epstein. Redacción | Primer Informe El banquero Julio Herrera Velutini se entregó este 31 de agosto al FBI en San Juan...