Corrupción

Por qué el sobrino de Cilia Flores es la ficha de intercambio más urgente de Maduro con EEUU

Carlos Erik Malpica Flores es el jerarca más poderoso de las finanzas de la pareja presidencial venezolana y del régimen chavista, que actúa en la sombra. Redacción | ABC El extesorero y exvicepresidente de Pdvsa, Carlos Malpica Flores, el sobrino favorito de la primera dama Cilia Flores, se encuentra en...

Hijos de Martinelli acusaron a su padre antes de recibir sentencia en EEUU

El defensor dijo antes de la sentencia que los hermanos actuaron "por órdenes del padre" y que aunque no actuaron bien, habían cooperado "en cierta forma". Redacción | EFE Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), fueron condenados este viernes en una corte...

Hijo de exministra chavista con casos de corrupción se convierte en proveedor de Estado en Dominicana

Eugen Bejarano Sader, hijo de la exministra de salud chavista Eugenia Sader está vinculado a dos empresas con domicilios ficticios en República Dominicana registradas para contratar con el Estado. Redacción | Primer Informe Las empresas Edukdo y Riceu Defense, con domicilios ficticios en República Dominicana y cuyo gestor es Eugen...

Quién es el exbanquero venezolano que testificará en el juicio contra la enfermera de Chávez en EEUU

El expropietario del Banco Peravia en República Dominicana brindó información sobre los activos de Díaz Guillén, lo que puede jugar en contra de la acusada. Redacción | EFE El tribunal de West Palm Beach (Florida) que lleva el caso de Claudia Patricia Díaz Guillén, la enfermara del fallecido presidente venezolano...

Suegra y amigo de exenfermera de Chávez ofrecen pagar 1 millón de dólares de fianza para que permanezca libre durante su juicio

La defensa de Claudia Díaz presentó un documento en el que ofrecen pagar una fianza de un millón de dólares garantizado por la propiedad de su suegra en Key Biscayne y por un amigo de ésta en el sur de la Florida. Redacción | Primer Informe La defensa de Claudia...

El complicado caso que implica a un banquero venezolano en la supuesta financiación de la exgobernadora de Puerto Rico

Julio Herrera Velutini, quien está en el ojo del huracán por la supuesta financiación ilegal a la campaña de la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, tiene una orden de captura por parte del régimen de Nicolás Maduro. Redacción | Primer Informe Una de las personas en la mira...

Plataforma de Alex Saab se desmarca de las acusaciones de Gustavo Petro

El candidato presidencial de la izquierda colombiana acusó al llamado 'testaferro de Nicolás Maduro' de filtrar el 'Petrovideo' donde se lo ve recibiendo grandes fajos de billetes dentro de bolsas.  Redacción | Primer Informe La plataforma Free Alex Saab emitió un comunicado defendiendo al empresario colombiano vinculado al régimen de...

Clíver Alcalá sería una de las claves en la investigación contra Piedad Córdoba

Según un documento revelado por un medio colombiano, Córdoba habría usado su vínculo con el ex militar venezolano para su beneficio económico en una trama cambiaria. Redacción | Primer Informe La Corte Suprema de Justicia de Colombia citó a Clíver Alcalá Cordones, ex militar venezolano a declarar en el caso...

Justicia de EEUU niega fianza a ex enfermera de Chávez por riesgo de fuga

Uniformada con braga de presidiaria y encadenada de manos, tobillos y cintura, la exfuncionaria chavista escuchó como la corte del sur de la Florida le negó la libertad bajo fianza después de leerle los cargos que se le imputan. Redacción | Primer Informe La audiencia de presentación de Claudia Díaz...

España extraditó a EEUU a la enfermera de Chávez por lavado de dinero

La enfermera de Chávez llegará a Miami donde estará a la orden de las autoridades estadounidenses que la señalan de ser parte vital de una trama de lavado de dinero que involucra a Raúl Gorrín. Redacción | Primer Informe España dio curso a la extradición rumbo a Estados Unidos de...

Diosdado Cabello se enreda en su propia retórica sobre Gustavo Petro

Después de confesar que Petro pidió financiamiento al chavismo y de llamar "cobarde" al candidato del Pacto Histórico, Cabello ahora se preocupa por su vida. Redacción | Primer Informe Diosdado Cabello ahora está preocupado por la vida de Gustavo Petro. Después de haber denostado contra el candidato izquierdista colombiano por...

Se entregó el ex alcalde chavista acusado por sobornos en EEUU y promete «decir muchas cosas»

Marín ayudó a pagar sobornos en nombre de un cómplice no identificado que recibió decenas de millones de dólares en contratos de las empresas de PDVSA con Chevron, Total y empresas de Rusia y China. Redacción | Primer Informe Un ex alcalde chavista, solicitado por los cuerpos de justicia del...

Apelación de Álex Saab sobre condición diplomática será decidida por el mismo juez del juicio por lavado de dinero

La defensa de Saab sigue confiando en el argumento de la "protección diplomática", sobre la que ahora deberá decidir el juez Scola, de Florida. Redacción | Primer Informe El juez Robert N. Scola, quien lleva el juicio en Miami contra Álex Saab por lavado de dinero, deberá también decidir si...

Un expresidente dominicano busca financiación de PDVSA para su próxima campaña

Leonel Fernández quiere usar para su campaña presidencial todo el poderío financiero de la estatal petrolera venezolana. Pilar Santo Domingo | Diario Siglo XXI Los 16 años consecutivos de gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fueron una constante de corrupción sistémica que provocó muy graves consecuencias para el...

Exviceministro petrolero venezolano explica cómo hizo Chávez para arruinar a PDVSA

El endeudamiento exacerbado impulsado por el difunto mandatario habría sentado la bases para la  irreversible decadencia que vivió la petrolera estatal de Venezuela en los últimos años. Redacción | Primer Informe Bernard Mommer, ex viceministro de Hidrocarburos de Venezuela, escribió en un libro cómo se originó la debacle de la...

Hermana de Piedad Córdoba queda envuelta en un escándalo en La Picota

En esa prisión bogotana está recluido el hermano de la senadora Álvaro Córdoba Ruíz a la espera que se defina su extradición a los EEUU, donde lo acusan por narcotráfico.  Redacción | Primer Informe Piedad Córdoba sigue estado involucrada en controversias a pesar de sus intentos por limpiar públicamente su...

Los nexos de Piedad Córdoba con otro empresario venezolano fraudulento

La senadora electa por el partido de Gustavo Petro intenta limpiar su imagen con un pedido a la Fiscalía colombiana para que aclare qué países la investigan y su relación con Álex Saab. Redacción | Primer Informe Las visitas de Piedad Córdoba a presos de alto perfil en la cárcel...

La última revelación del exasesor de Piedad Córdoba sobre Petro

A pesar de los duros cuestionamientos que acechan su candidatura, el ex guerrillero de la organización M19 parece encaminado a convertirse en presidente de Colombia.  Redacción | Primer Informe En su declaración ante la jueza de la Corte Suprema de Colombia Cristina Lombana, el exasesor de Piedad Córdoba, Ricardo Montenegro,...

El último testimonio incriminador contra Piedad Córdoba viene de España

Las asociaciones con el régimen chavista de Venezuela y Álex Saab ensombrecen más el panorama para la senadora electa del Pacto Histórico. Redacción | Primer Informe Un nuevo testimonio incriminador en contra de Piedad de Córdoba compromete aún más a la polémica legisladora. Los datos están lejos de ser versiones...

Alex Saab perderá su mansión de un lujoso barrio en Barranquila

Además del proceso por presunto lavado de dinero que tiene pendiente en los Estados Unidos, el empresario enfrenta varias investigaciones en su país natal. Redacción | Primer Informe Álex Saab, el llamado testaferro de Nicolás Maduro y contratista favorito del dictador venezolano, está a punto de recibir un duro revés...