Actualidad

Se intensifica lucha legal por el banco de Miami controlado por el régimen de Maduro

2.065 Vistas
Se intensifica lucha legal por el banco de Miami controlado por el régimen de Maduro

Eastern National Bank tiene casi 260 millones de dólares en activos y cuatro sucursales en el sur de Florida, incluyendo Miami, Hialeah y Doral.

Redacción | Primer Informe

La batalla legal por el control de un banco de Miami que supuestamente ha sido dirigido en secreto por el gobierno venezolano se está calentando, tras los esfuerzos de su propietario original por recuperar las riendas de la empresa matriz del banco con sede en Curazao.

El propietario original, el empresario venezolano-estadounidense Juan Santaella, había demandado anteriormente a los miembros de la junta directiva del Eastern National Bank, incluida Gabina Rodríguez, que presidió la junta entre 2015 y 2021. En la demanda se alega que ella asumió el control del ENB después de haber sido nombrada por el gobierno de Venezuela en 2009 como interventora de las empresas matrices del banco, Corpofin, registrada en Venezuela, y Mercorp, registrada en Curazao.

La demanda presentada en enero en un tribunal federal del sur de Florida alega que el pequeño banco de Miami ha estado bajo el control del líder venezolano Nicolás Maduro a través de Rodríguez, y que el régimen socialista de Caracas lo utilizó para evadir las sanciones de Estados Unidos.

LEA TAMBIÉN: Las oscuras actividades del banco bajo el control de Maduro en Florida

«Gabina Rodríguez, como agente del régimen de Maduro, ejerce un control indiscutible sobre la Junta Directiva de Oriente. A pesar de que Gabina Rodríguez ya no es miembro de la Junta Directiva después de la Orden de Consentimiento de 2020, ella (y por lo tanto el régimen de Maduro) sigue teniendo el control exclusivo de ENB debido a la designación por parte del Gobierno venezolano de Gabina Rodríguez como administradora de Corpofin, que es propietaria en su totalidad de Mercorp, que a su vez posee más del 99% de las acciones de ENB», señaló la demanda.

Pero Santaella se hizo con el control de Mercorp y sustituyó a Rodríguez por Juan José Caso como administrador del holding con sede en Curazao, según dijeron al Miami Herald fuentes cercanas al demandante.

Las fuentes dijeron que el cambio fue aprobado en una junta de accionistas de Mercorp y el nombre de Caso aparece actualmente como director estatutario de la empresa en el registro comercial de la isla.

Santaella compró originalmente el banco con sede en Hialeah en la década de 1980, pero perdió el control tras la crisis financiera venezolana de 1994, que llevó a la desaparición de varios bancos venezolanos, incluido Bancor, un gran banco perteneciente a Santaella. El gobierno venezolano acabó tomando el control de Bancor y de la empresa matriz de Eastern, Corpofin, y desde entonces el pequeño banco estadounidense ha estado bajo control estatal.

Eastern National Bank tiene casi 260 millones de dólares en activos y cuatro sucursales en el sur de Florida, incluyendo Miami, Hialeah y Doral.

Lea el resto de esta información publicada por Miami Herald, haciendo click aquí.

 

Si quieres recibir en tu celular esta y otras noticias de Venezuela y el mundo descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/primerinforme y dale click a +Unirme.

Si te gustó la nota compártela
Más noticias de o similares.
Últimas Noticias: