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Otro banco puertorriqueño en problemas por ayudar a Maduro a violar sanciones de EEUU

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Otro banco puertorriqueño en problemas por ayudar a Maduro a violar sanciones de EEUU

El Nodus Bank fue señalado por el Departamento del Tesoro de violar las sanciones contra el régimen de Caracas.

Redacción | Primer Informe

Un banco radicado en Puerto Rico, denominado Nodus International Bank, habría cometido violaciones a las sanciones estadounidenses emitidas contra el régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela. La acusación la hizo el Departamento del Tesodo de Estados Unidos.

Se trata de «la emisión de un Hallazgo de Violación a Nodus International Bank, Inc. (Nodus), una entidad financiera internacional ubicada en Puerto Rico, por violaciones de las Sanciones a Venezuela (VSR)», detalló a través de un comunicado la OFAC.

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El ente del gobierno estadounidense informó que la entidad bancaria reveló voluntariamente tres transacciones realizadas sin licencia por una de las personas que está en la lista de la OFAC.

Según la investigación hubo una «falla de Nodus en mantener registros completos y precisos relacionados con el manejo de la propiedad bloqueada y su informe inexacto de la propiedad bloqueada a la OFAC».

Este no es el primer banco de la Isla que es señalado por este tipo de prácticas. A finales de mayo se conoció que el Departamento del Tesoro de EEUU multó al Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) por mover dinero a nombre de dos funcionarios del régimen de Venezuela.

Según el documento emitido por el ente estadounidense, uno de los funcionarios pertenecía a la cancillería de Venezuela, mientras que el otro era parte de la estatal de telecomunicaciones venezolana CANTV.

El Tesoro de EEUU reflejó que el BPPR, «un banco puertorriqueño con sucursales en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, procesó 337 transacciones por un total de $853.126 en nombre de dos personas que eran empleados de bajo nivel del Gobierno de Venezuela (GoV) en aparente violación de las sanciones de EEUU a Venezuela».

Información de VOA.

 

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