Lo que reveló la acusación que hizo EEUU a los socios rusos de PDVSA
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Los acusados supuestamente ordenaron a los barcos que transportaban petróleo venezolano que apagaran los transpondedores, falsificaron los documentos de la carga para ocultar su origen o presentaron el petróleo como una carga de alimentos o productos electrónicos.
Redacción | Primer Informe
Una acusación revelada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrece una ventana a la forma en que el petróleo venezolano supuestamente se vende a compradores extranjeros en contravención de las sanciones de Estados Unidos. Las operaciones incluso se realizan a través de pagos en efectivo y empresas de fachada en Alemania y los Emiratos Árabes Unidos.
Los fiscales federales de Estados Unidos acusaron esta semana a los ciudadanos rusos Yury Orekhov y Artem Uss, propietarios de la empresa NDA, con sede en Alemania, de orquestar un esquema desde 2019 para comprar petróleo de PDVSA en nombre de una importante empresa rusa de aluminio no identificada y una empresa no identificada descrita como el «mayor conglomerado estatal de refinación de petróleo, gas y petroquímica» en China. El ciudadano español Juan Fernando Serrano, un ejecutivo principal en una empresa de comercio de petróleo no identificada con sede en los Emiratos Árabes Unidos, también ha sido acusado, junto con otros tres ciudadanos rusos y un comerciante venezolano.
Las sanciones estadounidenses vigentes desde 2019 prohíben el uso del sistema bancario de Estados Unidos y de los dólares estadounidenses para llevar a cabo el comercio de petróleo venezolano. Los acusados supuestamente ordenaron a los petroleros que transportaban petróleo venezolano que apagaran los transpondedores, falsificaron los documentos de la carga para ocultar su origen o presentaron el petróleo como una carga de alimentos o productos electrónicos.
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La NDA y otras empresas ficticias fueron supuestamente utilizadas como intermediarias para permitir el uso continuado de bancos estadounidenses para procesar las transacciones de los socios rusos de PDVSA. En al menos un caso que se alega en la acusación, Orekhov y Uss hicieron un pago en efectivo por un cargamento de petróleo de 550.000 bl en noviembre de 2021.
Los acusados supuestamente comprarían petróleo venezolano con un descuento del 40 por ciento y, según la acusación, en al menos una ocasión ofrecieron un soborno de 6 dólares/bl a los miembros del equipo que compraba el petróleo en nombre de la empresa no identificada en China.
La acusación no explica si la empresa rusa de aluminio no identificada compró petróleo venezolano para sí misma o para revenderlo con beneficio.
Orekhov es descrito como un antiguo empleado de la empresa rusa y Uss es supuestamente un socio del propietario de la empresa, también sin nombre, pero descrito como un «multimillonario e industrial ruso» bajo las sanciones de Estados Unidos.
No nombrar a personas y empresas concretas que no están directamente acusadas de infringir la ley en un acta de acusación es habitual en la práctica fiscal de Estados Unidos. Pero las pistas proporcionadas por el Departamento de Justicia -incluyendo el hecho de que la empresa de aluminio estaba en la lista de sanciones de EEUU en 2018-19- apuntan al conglomerado de aluminio Rusal y a su propietario, Oleg Deripaska.
Orekhov ha sido arrestado en Alemania y Uss ha sido detenido por la policía italiana. Ambos están a la espera de ser extraditados a Estados Unidos, según informó el Departamento de Justicia. Uss es el hijo del gobernador de la provincia rusa de Krasnoyarsk, Alexander Uss, según la acusación.
Información de Argus Media.
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