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El juicio a Álex Saab en EEUU tendrá implicaciones mundiales

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El juicio a Álex Saab en EEUU tendrá implicaciones mundiales

Estos son algunos de los opacos negocios que construyó Álex Saab por el mundo y que saldrían a relucir durante el juicio en Estados Unidos.

Redacción | Primer Informe

El empresario colombiano Álex Saab está en Estados Unidos por una acusación de lavado de 350 millones de dólares en el sistema financiero de ese país.

De acuerdo con el Departmento de Justicia, la acusación formal, contra Saab, y su socio Álvaro Pulido, los fondos provenían de de un esquema de soborno ilegal.

Los acusados y sus co-conspiradores supuestamente se aprovecharon del tipo de cambio controlado en Venezuela. De esa forma obtenían dólares estadounidenses a una tasa favorable.

Para cubrirse presentaban documentos de importación falsos y fraudulentos de bienes y materiales que nunca fueron importados a Venezuela. También sobornaban a funcionarios chavistas para que aprobaran esos documentos.

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Pero los tentáculos de Álex Saab se extienden por todo el globo. Las implicaciones del caso alcanzan a  una docena de países donde hizo operaciones, pagó sobornos y comisiones ilegales. Entre ellos: Suiza, Rusia, Irán, Turquía, Dubái, Italia, España, México, Ecuador, Chile, Colombia y Venezuela.

Oro por alimentos en Turquía

Saab fue fundamental para lograr un acuerdo en el que Caracas enviaba oro a Ankara. Esto lo pagaba Turquía con la distribución de alimentos. Esta actividad fue señalada por EEUU como una de las herramientas de lavado usadas por el comerciante colombiano.

Bloomberg describió el acuerdo como “un esquema de varios niveles construido sobre una base de criminalidad”.

En la práctica, el intercambio de oro por alimentos es muy parecido al esquema de gas por oro de Erdogan. Con ese mecanismo, Teherán eludió las sanciones de Estados Unidos que buscaba frustrar las ambiciones nucleares de Irán.

En 2018, una empresa de Estambul ayudó al régimen venezolano a mover $900 millones en oro a Turquía. La empresa fue establecida poco después de la reunión de Maduro-Erdogan en Ankara en octubre de 2017

Negocios «zombi» en Colombia

Siendo nativo de ese país, Álex Saab comenzó comenzó sus negocios en Colombia. Allí dejó un extenso rastro de sociedades cubiertas de sospecha. Muchas de ellas, calificadas como «empresas de maletín».

En ese país, avanzaba a paso firme las investigaciones sobre lavado y su patrimonio. La justicia colombiana también avanzó sobre sus compañías en el país, sospechadas de haber cometido distintos ilícitos.

Las empresas de Saab en Colombia están relacionadas con presuntas exportaciones ficticias, posible lavado de activos con inmuebles y compañías ‘zombies’. Estas últimas siguen operando pese a haber sido declaradas como inexistentes o disueltas.

Acuerdos secretos con Irán

Pero, los negocios del supuesto testaferro de Nicolás Maduro tienen también implicaciones geopolíticas. El abogado Alejandro Rebolledo considera a Alex Saab como  un “intermediario” del chavismo con países como Irán.

Rebolledo considera que “todo lo que sabe de la forma como se financian los grupos terroristas de esa nación del Medio Oriente”, es vital para Washington.

De acuerdo con el jurista, Saab tiene más información de la que se presume maneja un testaferro. Comenta que hay informes de inteligencia de la DEA y la CIA sobre presuntos “acuerdos secretos” entre el chavismo e Irán.

 

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