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Así operó la red de sobornos que dejó 30 millones a un directivo de PDVSA en Andorra

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Así operó la red de sobornos que dejó 30 millones a un directivo de PDVSA en Andorra

En la trama figuran  Nervis Villalobos, exviceministro de Energía y Petróleo de Venezuela; Diego Salazar, primo del exministro de Energía y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez y Luis Carlos de León, ex abogado de PDVSA. 

Redacción | Primer Informe

Una red de sobornos en la que participaron los ex viceministros del Gobierno de Hugo Chávez, investigada por cobrar millonarias comisiones a empresas a cambio de contratos con la estatal petrolera PDVSA, dejó unos 30 millones de dólares a un directivo de la empresa en Andorra.

Se trata de Eudomario Carruyo, quien fuera director financiero de PDVSA entre 2005 y 2011 según documentos a los que ha tenido acceso el diario español El País.

Carruyo cobró 30,6 millones en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2008 y 2010, cuando formaba parte de la cúpula de la energética en donde funcionaba la red de sobornos alrededor de Chávez. 

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Eudomario Carruyo
¿Quiénes pagaron al funcionario chavista de PDVSA?

Los fondos llegaron a través de transferencias de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía y Petróleo de Venezuela; Diego Salazar, primo del exministro de Energía y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez; y Luis Carlos de León, ex abogado de la petrolera.

Los justificativos para estos pagos eran supuestos trabajos de asesoría prestados por Carruyo al grupo de ex jerarcas y se cerraron a través de “contratos orales”.

Los falsos servicios de consultoría fueron una de las tretas de la trama de esta red de sobornos que saqueó PDVSA para justificar sus comisiones ilegales, según los investigadores.

¿Cómo operaba esta red de sobornos?

Carruyo percibió 30,6 millones a través de una cuenta en la BPA a nombre de su sociedad panameña Biford Investments S. A., en la que figuró como representante junto a su esposa, Nancys Jacibis Perozo de Carruyo. 

El exdirectivo de PDVSA abrió este depósito para facturar supuestos servicios de su firma venezolana de ingeniería, Lugo Enterprise.

Así, Carruyo ingresó 10,4 millones de dólares de las sociedades panameñas controladas por el exviceministro Villalobos Lomond Overseas S. A. (5,5 millones), Monterrey Management Limited (3,1) y Tristaina Trading S. A. (1,8). 

También, cobró 15,1 millones de Highland Assets Corp, una firma de Luis Mariano Rodríguez Cabello, presunto testaferro de Diego Salazar, sobrino del exministro de Petróleo Rafael Ramírez

Y dos millones de una cuenta en la BPA a nombre de la compañía panameña Worldwide Traders Line S. A. vinculada a Salazar y a su esposa, Rosycela Díaz Gil.

Luis Carlos de León, ex abogado de PDVSA, abonó 2,9 millones entre 2009 y 2010 a Carruyo a través de Cano Navy Corp, su sociedad panameña con cuenta en la BPA.

Testaferro familiar

El dinero de la red de sobornos llegó a las cuentas en la BPA de Carruyo en forma de traspasos internos, un sistema que no deja rastro. Y tras aterrizar en la entidad andorrana, se transfirió a otros depósitos del exjefe de finanzas de PDVSA en el extranjero. 

Así, Carruyo traspasó 20,1 millones en junio de 2011 a una cuenta en un banco de Dubái controlada por su sobrina, la venezolana Katerina S. P., de 34 años. Y remitió 6,5 millones en abril de 2010 a un depósito de un banco de Suiza donde figuraba como beneficiario.

El exdirector financiero de PDVSA le dijo a la entidad que decidió cancelar sus cinco cuentas en la BPA después de la aparición de este banco en informaciones periodísticas. “Carruyo No quiere correr riesgos”, indicó la institución financiera andorrana en un documento interno.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) concluye en un informe de julio de 2020 que Carruyo utilizó a su sobrina Katerina S. P. como testaferro en dos cuentas en la BPA. 

Se trata de depósitos vinculados a las sociedades panameñas Welnut Overseas S. A. y Terrystone Foundation que canalizaron el millonario caudal de fondos inyectado por la trama.

La familiar del político reconoció en una declaración jurada que su tío era el verdadero dueño de los fondos.

 

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