Un narco infiltrado en el Gobierno mexicano que no es protegido por AMLO
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El sujeto ocupó importantes cargos dedicados al combate de la legitimación de capitales tanto en el sector privado como en entes gubernamentales.
Redacción | Primer Informe
El Gobierno mexicano destituyó a finales de enero a un funcionario que durante años estuvo involucrado en el lavado de dinero para organizaciones narcotraficantes. El hombre tenía un alto cargo en el ente recaudador de impuestos del gobierno federal mexicano.
Se trata de Ramón García Gibson . El funcionario tenía un largo historial de participar en esquemas de blanqueo de capitales. Era un narco infiltrado en el Gobierno mexicano.
Solo que a diferencia del general Salvador Cienfuegos, García Gibson no tiene de su lado al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Durante años, García Gibson ayudó a los cárteles de Sinaloa y Norte del Valle a usar la infraestructura de HSBC México para lavar cientos de millones de dólares.
Esto lo hizo a principios de la década del 2000, señala un informe de la organización InSight Crime, citando una investigación de Quinto Elemento Lab.
Los hallazgos de esa investigación fueron el detonante para que García Gibson fuera despedido de su cargo en el Servicio de Administración Tributaria.
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Descubriendo al narcoinfiltrado
El informe presenta los resultados de las investigaciones realizadas por el Senado de los Estados Unidos. Revela detalles inéditos de una investigación realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre el lavado de dinero a gran escala que tiene lugar en HSBC.
Las investigaciones concluyeron que el banco se convirtió en “vehículo delictivo, colocando, ocultando, legitimando y distribuyendo recursos de origen ilícito”.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reconoció que el informe fue un elemento clave que condujo a la destitución de García Gibson, quien fue titular de la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables.
“Para las revisiones internas del SAT, la investigación de Quinto Elemento Lab titulada ‘HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos’ fue uno de los puntos claves, así como el informe publicado por el Senado de los Estados Unidos”, señaló el SAT.
La jefa de la SAT, Raquel Buenrostro, realizó personalmente la investigación interna contra García Gibson luego de que AMLO girara instrucciones de revisar su conducta profesional y las acusaciones en su contra.
El informe revela el modus operandi utilizado por los empleados de HSBC y altos ejecutivos bancarios. La idea era permitir que los cárteles blanquearan cientos de millones de dólares a través del banco. Todo el sistema financiero mexicano estuvo en riesgo.
Lea el reporte completo en Insight Crime.
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