EEUU sancionó narcofinancistas colombianos del Clan del Golfo
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La OFAC coordinó con el Comando Sur de los EE.UU. para ejecutar esta acción.
Redacción | Primer Informe
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a narcofinancistas colombianos de la agrupación criminal denominada Clan del Golfo.
Jhon Fredy Zapata Garzón fue señalado por ayudar materialmente a las actividades internacionales de tráfico de narcóticos del Clan del Golfo.
También designaron a tres de sus familiares y asociados, junto con cuatro negocios que poseen o controlan.
“Las organizaciones criminales que trafican cocaína y otras drogas son una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin.
El Presidente Trump identificó al Clan del Golfo, también conocido como Los Urabeños, como un importante grupo narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley Kingpin el 31 de mayo de 2013.
El 15 de octubre de 2018, el Fiscal General de los Estados Unidos identificó a Clan del Golfo como una de las principales amenazas criminales transnacionales que amenaza la seguridad y prosperidad de los Estados Unidos y sus aliados.
El Clan del Golfo funciona como una empresa criminal que se ha convertido en la “Organización Criminal Armada” más grande de Colombia, con una presencia nacional cohesionada.
La organización envía cantidades de cocaína de varias toneladas a Panamá y otros países de Centroamérica. La mayor parte de la cocaína producida y exportada por organizaciones criminales colombianas a Estados Unidos se transporta a través de Centroamérica y México.
Se señaló a Zapata Garzón por acciones como las de 2018, cuando envió una cantidad de cargamentos de cocaína por un total de aproximadamente 4.500 kg. por orden de un miembro del Clan del Golfo, Zapata Garzón brindó apoyo de campaña y financiamiento a candidatos a alcalde en Colombia.
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Empresas vinculadas
Se incluyen como parte de la designación de hoy cuatro empresas que Zapata Garzón o sus asociados poseen o controlan.
Las Ingenierias S.A.S., Fresno Home S.A.S., Distriecor S.A.S. y Multioperaciones de Occidente S.A.S. se utilizan para lavar las ganancias del narcotráfico de Zapata Garzón. Zapata Garzón ha empleado a familiares y asociados, también designados hoy, como testaferros y gerentes de sus negocios.
Zapata Garzón es señalado por brindar apoyo financiero y tecnológico o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes del Clan del Golfo.
La hermana de Zapata Garzón, Tatiana Marguerid Zapata Garzón, es la accionista mayoritaria, representante legal y gerente comercial de Fresno Home S.A.S. es designada por asistir materialmente en apoyo de las actividades de tráfico internacional de narcóticos de su hermano. Fresno Home S.A.S. fue designado por ser propiedad, controlado o dirigido por, o actuar en representación de Tatiana Marguerid Zapata Garzón.
El cuñado de Zapata Garzón, Euclides Correa Salas es uno de sus operadores financieros, además de accionista, representante legal y gerente general de Distriecor S.A.S.
Einer Murillo Palacios es un blanqueador de dinero y accionista del 60 por ciento de Multioperaciones de Occidente S.A.S.
Tanto Correa Salas como Murillo Palacios actúan como esbirros y asesores de confianza de Zapata Garzón para sus operaciones de narcotráfico y lavado de dinero.
La OFAC se coordinó estrechamente con el Comando Sur de los EE.UU. en apoyo de sus Operaciones mejoradas de lucha contra los estupefacientes para ejecutar esta.
Consecuencias
Tras la designación de hoy, las propiedades de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos están bloqueadas y deben informarse a la OFAC.
Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de las personas designadas.
Las regulaciones de la OFAC prohíben las transacciones de personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos que involucren propiedades de personas bloqueadas o designadas.
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