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Así es la técnica de lavado de dinero del narco mexicano que involucra agencias de remesas

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Así es la técnica de lavado de dinero del narco mexicano que involucra agencias de remesas

Al menos 43 personas fueron señaladas de estar inmersas en el negocio de lavado a través de las remesas.

Redacción | Primer Informe

La riqueza conseguida por la familia Rosales levantó las sospechas de las autoridades mexicanas. Decenas de miles de dólares entraron a las cuentas bancarias de la familia, además de los autos lujosos que comenzaron a manejar y las casas que compraron en Ohio con efectivo contante y sonante. Lo que causa ruido es que a los tres negocios que tienen no entran muchos clientes.

Estas dudas se fueron despejando cuando varios narcotraficantes detenidos en esa región mexicana confesaron que usaban los tres establecimientos de la familia Rosales para mandar las millonarias ganancias obtenidas a través de la venta de droga. Los narcos entregando fajos de billetes y los cambistas los separaban en pequeñas porciones que mandaban en múltiples envíos menores a $1000, obviamente usando nombres falsos.

Entre 2013 y 2019, por los mostradores de las tiendas de celulares y envío de remesas ubicadas en Columbus, pasaron al menos 44 millones de dólares, la fortuna que recibieron de los jefes del narcotráfico que operaban en Nayarit, Jalisco y Sinaloa.

La comisión que la familia Rosales recibía por cada 1000 dólares enviados a México, eran 50 o 100 dólares. Todo depende de la frecuencia con que cada banda criminal les solicitaba una transferencia.

La acusación federal cita a nueve traficantes que terminaron cooperando con las autoridades. Ellos dijeron que les entregaron miles de dólares cada vez que podían. Esa cifra reflejaba la influencia del cartel en esa zona. Un emisario contó que les dejaba unos $6000 cada mes, mientras que otro relató que llegó a entregarles hasta $100.000 en dos tiendas, comenta la nota publicada por Univisión.

Aunque uno de los testigos reveló que el jefe de la familia, José Luis Rosales, de 57 años de edad, recibía tanto dinero que lo contaba con una máquina especial para hacerlo, su única medida de seguridad era ponerle llave a la puerta de cristal en su negocio.

La DEA hizo una segunda investigación en la que expuso cómo los carteles mexicanos usaron pequeños locales de envío de remesas para lavar el dinero obtenido a través del narcotráfico. Sus métodos principales siempre fueron grandes empresas dedicadas al ramo de la exportación e importación, joyerías, y alianzas mafiosas con empresarios chinos que triangular sus operaciones financieras a través de bancos asiáticos.

La oficina antidrogas estadounidense, en una de sus operaciones en agosto de este año, arrestó a los miembros de una familia que era propietaria de una tienda de ropa en Dallas, Texas. Esta familia fue acusada de lavar más de $10 millones para una red del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), haciendo varias transacciones de menos de $1000 y usando nombres falsos, como relatan los fiscales en sus informes.

Muchos para muchos”, es el nombre que tienen estos esquemas de blanqueos, porque usan múltiples nombres de remitentes y destinatarios ficticios para tratar de borrar el rastro del delito.

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¿Cómo era el negocio de Los Rosales?

Las investigaciones que se ejecutaron sobre el negocio de la Familia Rosales dieron como resultado que el 50% del dinero que enviaron a México fue al estado de Nayarit, considerado como uno de los corredores del narcotráfico en la nación azteca. La gran mayoría de los envíos eran de menos de $1000.

Sin embargo, cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos reviso las estadísticas de todas las remesas generadas desde Columbia, describió que solo el 5% llegó a esa ciudad del Pacífico mexicano.

La investigación puso bajo la lupa cada una de las transferencias de dinero que se realizaron desde los locales de los Rosales. Por ejemplo, notaron que 10.541 de 11.466 envíos hechos través del local «Los Rosales» llegaron a México y eran por menos de $1000. De esa cifra, una tercera parte se mandó a Nayarit, siendo el promedio $789.

Algo similar ocurrió en los negocios «Los Rosales 2» y «Express Cellular«. El segundo estado que recibió más dinero fue Jalisco, seguido por Sinaloa, que son las sedes de los carteles más grandes de México.

Las autoridades también descubrieron que en más del 80% de las transacciones no se repetía el remitente, ni el destinatario. Además, solo se presentó una identificación oficial en el 1% de más de 24,550 operaciones. Un tiempo, agentes encubiertos contaron los clientes que entraban a una de estas tiendas, pero ese número no coincidía con las operaciones financieras que se realizaron adentro.

Había otra discrepancia: en cuatro años, los tres locales mandaron $34 millones en remesas. Pero en sus declaraciones de impuestos reportaron ganancias de $75.304 de 2013 a 2017.

Las empresas con las cuales trabajaban los Rosales eran Transfast, Sigue, Boss Revolution, Girosol, Omnex, Intermex y Ria.

¿Cómo descubrieron el montaje de las remesas falsas?

La DEA inició la investigación vigilando las tres tiendas de Los Rosales en Columbia colocando GPS en los vehículos de algunos sospechosos y busco evidencias en los botes de basura.

A uno de los operadores de una célula de narcos, Juan Rodríguez Jiménez, le colocaron uno de los dispositivos en su Volskwagen Jetta en el año 2018 para seguir sus movimientos. De esa manera se enteraron las nueve veces que visitó el lugar en solo 31 días, probablemente para dar el dinero a Los Rosales.

Y cuando agentes federales arrestaron en diciembre de 2018 a Eliezar Mendoza Nava, el jefe de una organización de distribuidores de droga, le encontraron en su celular cientos de fotos de recibos de envíos de dinero a México que se hicieron en los establecimientos de los Rosales.

Continuando con las pistas, la DEA consiguió que desde septiembre a diciembre de 2018, la organización de Mendoza Navas había hecho allí al menos 300 transferencias por un total de 200.000 dólares.

Cuando los investigadores le preguntaron a uno de los traficantes que cooperó si creía que José Luis Rosales sabía que el dinero que recibía era producto del narcotráfico, respondió: “Definitivamente sí”.

Hasta el momento, las autoridades estatales y federales han presentado cargos contra 43 personas. Las acusan de conspiración para distribuir heroína, fentanilo y marihuana, así como lavado de dinero.

Entre ellos quien es considerado uno de los principales distribuidores de droga en Ohio, Julio Ángel Homer González, de 43 años, que fue sentenciado en octubre a 10 años de prisión.

José Luis Rosales y cuatro familiares suyos ya se declararon culpables y esperan su condena.

 

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