Todos los rastros que dejó en Suiza la corrupción de la PDVSA chavista
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Régimen de Maduro impide que investigaciones sobre miles de millones de dólares provenientes de la estatal petrolera venezolana que fluyeron a través de cuentas bancarias suizas en EE.UU. y en España.
Redacción | Primer Informe
Todos los caminos de la corrupción en PDVSA pasan por Suiza. Desde hace cuatro años hay señalamientos al sistema financiero de Suiza como un punto clave para el blanqueo del dinero proveniente de la corrupción chavista en la estatal petrolera venezolana.
En 2016, el fiscal estadounidense Preet Bharara investigó 18 bancos suizos buscando rastros de ese dinero. La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero de Suiza, conocida como Finma, dijo entonces que en efecto había indicios de corrupción y lavado de dinero.
Pero las investigaciones que ese país europeo ha adelantado no han llegado a nada. Suiza no ha abierto ningún proceso penal con respecto a PDVSA. En silencio, los bancos de ese país han optado por terminar sus negocios con Venezuela.
El Fiscal General suizo incluso inició una investigación en 2017. Pero el caso se suspendió en abril de este año sin llegar a conclusiones. La imposibilidad de obtener cooperación de parte de Venezuela, en donde el régimen de Maduro usurpa el poder, ha sido clave para el fracaso de las averiguaciones.
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El banquero de los chavistas
En los rastros de la corrupción de PDVSA en Suiza, sobresalen dos nombres con vínculos a varios casos: Charles Henry De Beaumont, banquero de la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH).
Esa institución financiera está entre las más mencionada en los documentos de la justicia de Estados Unidos. A través de la CBH se habrían blanqueado 4.500 millones de dólares en solo dos años hasta 2014 para los hermanos Luis e Ignacio Oberto.
De Beaumont se presume que estableció empresas ficticias para que los Oberto recibieran dinero de PDVSA. Desde allí, el dinero fluyó a través de Bank Espirito Santo, el banco de la casa de PDVSA, a CBH en Ginebra. Cuando el banco portugués colapsó en 2014, CBH se hizo cargo de la división suiza, Banque Privée Espirito Santo.
El banco niega el lavado de dinero ilícito o la realización de transacciones ilegales. Ninguno de los ejecutivos actuales o anteriores de CBH es objeto de una investigación penal.
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Los clientes de CBH involucrados en la investigación intentaron, sin éxito, bloquear la transferencia de sus datos a funcionarios estadounidenses.
Credit Suisse, Clariden Leu, UBS, Julius Baer, EFG Internationaly Banca Zarattini de Lugano, también han sido señalados por ser intermediarios en le lavado de dinero de la corrupción venezolana.
El banquero De Beaumont también ayudó a la ex enfermera de Chávez a guardar más de $ 300 millones en cuentas en el extranjero en Suiza y Liechtenstein. El banquero fue encargado de esconder el oro que la enfermera compró usando varias entidades fachada en el Caribe.
Recientemente, Mirabaud, un administrador de fondos basado en Ginebra es el último de una serie de bancos suizos en aparecer en el contexto de un soborno a gran escala en la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA.
Mirabaud retuvo al menos 4 millones de dólares para Abraham Shiera, un empresario venezolano que fue acusado de conspiración y corrupción por fiscales estadounidenses.
Con información de Finews.
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